证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：1、本次股东大会未出现增加、否决或变更提案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2013年5月16日（星期四）10:00时

  2、股权登记日：2013年5月10日（星期五）

  3、会议召开地点：大连百年汇豪生酒店会议室

  地址：大连市沙河口区会展路95号

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长刘德群先生

  6、会议召开方式：现场投票表决

  7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计7名，161,996,500股，占公司股份总数的60.45%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。

  三、审议议案和表决情况

  本次会议以现场记名投票表决方式表决，审议通过如下议案：

  1、审议通过《2012年度董事会工作报告》；

  赞成161,996,500股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0 %。

  2、审议通过《2012年度监事会工作报告》；

  赞成161,996,500股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0 %。

  3、审议通过《2012年度财务决算报告》；

  赞成161,996,500股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0 %。

  4、审议通过《2012年年度报告及其摘要》；

  赞成161,996,500股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0 %。

  5、审议通过《关于公司2012年度利润分配的预案》；

  赞成161,996,500股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0 %。

  6、审议通过《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；

  赞成161,996,500股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0 %。

  7、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。

  赞成161,996,500股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0 %。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事林毅先生、张丽女士和韩海鸥先生分别向大会作了2012年度述职报告，具体内容详见2013年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2012年度独立董事述职报告》。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

  2、律师名称：李哲、侯阳

  3、结论性意见：

  基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

  六、备查文件

  1、2012年度股东大会决议；

  2、北京德恒律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

  二〇一三年五月十七日