证券时报多媒体数字报

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  1、公司董事会于2013年4月24日刊登了《关于召开公司2012年度股东大会的会议通知》。

  2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2013年5月16日（星期四）下午14时30分

  2.召开地点：青岛思远化工有限公司会议室

  3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：公司董事长车成聚

  6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人10人，代表股份373,053,934股，占公司总股份的66.5396％。

  其中：

  出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份372,952,916股，占公司总股份的66.5216％；

  通过网络有效投票的股东7人，代表股份101,018股，占公司总股份的0.0180％。

  公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师、保荐机构代表出席或列席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  与会股东及股东代理人以现场记名和网络投票的方式，逐项审议表决以下事项：

  1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

  表决情况：

  同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

  反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

  弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

  表决结果：该报告通过。

  独立董事作了2012年度述职报告。

  2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》

  表决情况：

  同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

  反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

  弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

  表决结果：该报告通过。

  3、审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》

  表决情况：

  同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

  反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

  弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

  表决结果：该议案通过。

  4、审议通过了《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》

  表决情况：

  同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

  反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

  弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

  表决结果：该报告通过。

  5、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》

  表决情况：

  同意372,987,136股，占出席会议有效表决股份总数的99.9821%；

  反对65,798股，占出席会议有效表决股份总数的0.0176%；

  弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

  表决结果：该议案通过。

  6、审议通过了《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》

  表决情况：

  同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

  反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

  弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

  表决结果：该议案通过。

  7、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》

  表决情况：

  同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；

  反对12,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0034%；

  弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

  表决结果：该议案通过。

  8、审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

  表决情况：

  同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；

  反对12,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0034%；

  弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

  表决结果：该议案通过。

  9、审议通过了《关于申请公开发行A股可转换公司债券的议案》

  表决情况：

  （1）发行证券种类

  同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；

  反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；

  弃权0股。

  表决结果：议案通过。

  （2）发行规模

  同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；

  反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；

  弃权0股。

  表决结果：议案通过。

  （3）可转换公司债券存续期限

  同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；

  反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；

  弃权0股。

  表决结果：议案通过。

  （4）票面金额和发行价格

  同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；

  反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；

  弃权0股。

  表决结果：议案通过。

  （5）票面利率

  同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；

  反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；

  弃权0股。

  表决结果：议案通过。

  （6）付息方式

  同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；

  反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；

  弃权0股。

  表决结果：议案通过。

  （7）转股期限

  同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；

  反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；

  弃权0股。

  表决结果：议案通过。

  （8）转股价格的确定及其调整

  同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；

  反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；

  弃权0股。

  表决结果：议案通过。

  （9）转股价格的向下修正条款

  同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；

  反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；

  弃权0股。

  表决结果：议案通过。

  （10）转股时不足一股金额的处理方法

  同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；

  反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；

  弃权0股。

  表决结果：议案通过。

  （11）赎回条款

  同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；

  反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；

  弃权0股。

  表决结果：议案通过。

  （12）回售条款

  同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；

  反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；

  弃权0股。

  表决结果：议案通过。

  （13）转股年度有关股利的归属

  同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；

  反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；

  弃权0股。

  表决结果：议案通过。

  （14）发行方式及发行对象

  同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；

  反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；

  弃权0股。

  表决结果：议案通过。

  （15）向原股东配售的安排

  同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；

  反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；

  弃权0股。

  表决结果：议案通过。

  （16）债券持有人会议相关事项

  同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；

  反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；

  弃权0股。

  表决结果：议案通过。

  （17）本次募集资金用途

  同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；

  反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；

  弃权0股。

  表决结果：议案通过。

  （18）担保事项

  同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；

  反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；

  弃权0股。

  表决结果：议案通过。

  （19）募集资金存放账户

  同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；

  反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；

  弃权0股。

  表决结果：议案通过。

  （20）本次决议的有效期

  同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；

  反对13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0037%；

  弃权0股。

  表决结果：议案通过。

  10、审议通过了《关于本次公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》

  表决情况：

  同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；

  反对12,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0034%；

  弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

  表决结果：该议案通过。

  11、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》

  表决情况：

  同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

  反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

  弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

  表决结果： 该报告通过。

  12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》

  表决情况：

  同意373,040,234股，占出席会议有效表决股份总数的99.9963%；

  反对12,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0034%；

  弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

  表决结果：该议案通过。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称： 国浩律师（深圳）事务所

  （二）律师姓名：丁明明 祁丽

  （三）结论性意见：

  本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  董事会

  2013年5月17日