证券时报多媒体数字报

证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2013－018

四川升达林业产业股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、公司董事会于2013年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》。

2、本次会议召开期间没有增加、变更议案。

二、会议召开情况

1、会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司董事会

2、表决方式：采取现场投票的方式

3、会议召开地点：四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室

4、会议召开时间：2013年5月16日上午10：00

5、会议主持人：董事长江昌政先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（授权代表）共9人，代表有表决权股份297,067,636股，占公司总股份的46.18％。本次会议由董事会召集，董事长江昌政先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了关于《2012年度董事会工作报告》的议案；

公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。

表决结果：同意297,067,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。

2、审议通过了关于《2012年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意297,067,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。

3、审议通过了关于《2012年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意297,067,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。

4、审议通过了关于《2012年度利润分配》的议案；

表决结果：同意297,067,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。

5、审议通过了关于《聘请2013年度审计机构》的议案；

表决结果：同意297,067,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。

6、审议通过了关于《2012年年度报告及摘要》的议案；

表决结果：同意297,067,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。

7、审议通过了关于《参与发行四川省成都市2013年度第一期区域集优中小企业非公开定向集合票据》的议案；

表决结果：同意297,067,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。

8、以特别决议方式审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

表决结果：同意297,067,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。

9、审议通过了关于选举张昌林先生为公司第三届监事会监事的议案；

表决结果：同意297,067,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的46.18％；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％，根据投票表决结果，张昌林先生当选为公司第三届监事会监事。

10、审议通过了关于选举方峻先生为公司第三届董事会董事的议案；

表决结果：同意297,067,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的46.18％；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％, 根据投票表决结果，方峻先生当选为公司第三届董事会董事。

11、关于《2013年度公司日常关联交易》的议案：

11.1 审议通过了关于四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司日常关联交易的议案；

关联股东四川升达林产工业集团有限公司、国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户、江昌政、董静涛、向中华、张昌林、江山回避表决。

表决结果：同意4,303,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。

11.2 审议通过了关于四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案；

关联股东四川升达林产工业集团有限公司、国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户、江昌政、董静涛、向中华、张昌林、江山回避表决。

表决结果：同意4,303,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。

11.3 审议通过了关于四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳日常关联交易的议案；

关联股东董静涛回避表决。

表决结果：同意285,784,337股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。

11.4 审议通过了关于四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案。

关联股东四川升达林产工业集团有限公司、国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户、江昌政、董静涛、向中华、张昌林、江山回避表决。

表决结果：同意4,303,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。

上述议案详见刊载于2013年3月14日、2013年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。第6项议案正文详见公司2013-012号公告；第9、10项议案详见公司2013-013号公告，上述公告刊载于2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；第11项议案正文详见公司2013-007号公告刊载于2013年3月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事叶克林先生、何志尧先生和章群女士分别宣读了各自的《独立董事2012年度述职报告》。报告对2012年度公司各位独立董事出席董事会次数与投票、出席股东大会、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告，各《述职报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：孙红、唐强

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、《四川升达林业产业股份有限公司2012年度股东大会决议》；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于四川升达林业产业股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十六日

证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2013－019

四川升达林业产业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年5月16日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议以现场表决方式召开。会议通知于2013年5月12日以邮件或传真的形式送达。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中，独立董事章群女士因出差在外无法到会，授权委托独立董事叶克林先生。会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任方峻先生为公司副总经理的议案；

经公司总经理江山先生提名，聘任方峻先生（简历附后）为四川升达林业产业股份有限公司副总经理，任期与本届董事会相同。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于部分高级管理人员薪酬的议案；

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任陈涛女士为内部审计部负责人的议案。

公司原内部审计部负责人许才能先生因个人原因，向董事会提交书面辞职报告，许才能先生的辞职不会影响公司生产经营和管理的正常运行。根据《公司法》，《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，许才能先生的辞职申请自送达董事会时生效。许才能先生辞职后，不再担任公司任何职务。董事会对许才能先生在担任内部审计部负责人期间作出的贡献表示感谢！

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任陈涛女士（简历附后）为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事就上述三项议案发表了同意的独立意见，具体内容刊载于2013年5月17日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十六日

附：方峻先生、陈涛女士简历

方峻先生简历：

方峻，男，1972年5月生，中国国籍。北京林业大学林学专业本科毕业，高级经济师。曾担任四川升达林产有限公司采购部部长、总裁办主任、西北市场销售总监、北京分公司总经理、上海升达林产有限公司副总经理、上海升达林产有限公司总经理、升达林业副总经理、升达林业监事会主席，现任公司董事、副总经理、成都市青白江升达家居制品有限公司总经理。未持有本公司股份。方峻先生与公司董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

陈涛女士简历：

陈涛，女，1967年10月生，中国国籍。大学本科学历，财务会计专业，国际注册高级内部审计师、会计师。2003年3月进入本公司工作，曾担任重庆升达林产有限公司和河南升达林产有限公司财务经理，2007年4月调入公司监察审计部从事内部审计工作，现任内部审计部部长、职工监事。未持有本公司股份。陈涛女士与公司董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计部负责人的情形。

证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2013－020

四川升达林业产业股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2013年5月12日以书面送达方式发出会议通知，并于2013年5月16日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事张昌林先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于选举张昌林先生为监事会主席的议案；

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于部分监事薪酬的议案。

部分监事薪酬具体如下：

本议案需提交股东大会审议，股东大会通知另行发出。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

监事会

二〇一三年五月十六日

附：张昌林先生简历

张昌林，男，1961 年9月生，中国国籍，公司创始人之一。西南师范大学本科毕业，西南财经大学EMBA，高级工程师。90 年代曾在美国华盛顿州立大学、博茨瓦纳等作访问学者和专家，历任公司董事、副总经理。现任公司监事主席，并在公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司担任董事。直接持有公司4,606,237股，持股比例为0.72%。张昌林先生与公司董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。