证券时报多媒体数字报

  证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2013-038

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  第二届董事会第四十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：公司股票于2013年5月17日上午开市时复牌。

  深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十三次会议通知于2013年5月10日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2013年5月15日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场方式召开，公司应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长刘肇怀主持。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。

  经认真审议研究，全体董事形成以下决议：

  一、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》；

  副董事长张衍锋先生、董事林冲先生、董事华元柳先生作为激励对象回避表决。

  独立董事朱学峰、李沐曾、房玲对该议案发表了独立意见。

  公司将以本次制订的《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权激励计划（草案)》按相关规定报中国证监会备案，并在中国证监会对本股票期权激励计划（草案)备案材料审核无异议后，提请召开公司股东大会审议上述议案。

  《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权激励计划（草案)》、《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权激励计划（草案)摘要》、《深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。

  副董事长张衍锋先生、董事林冲先生、董事华元柳先生作为激励对象回避表决。

  《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》将在中国证监会审核无异议后，提请召开公司股东大会审议上述议案。

  《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项》的议案。

  副董事长张衍锋先生、董事林冲先生、董事华元柳先生作为激励对象回避表决。

  公司股权激励计划具体实施及申报备案等相关事宜如下：

  1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

  2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项时，按照股票期权激励计划规定的办法，对股票期权数量和行权价格进行相应的调整；

  3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权相关的全部事宜；

  4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

  5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

  6、授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；

  7、授权董事会办理股票期权激励计划的变更和终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格、取消激励对象尚未行权的股票期权、办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的继承事宜、终止公司股票期权激励计划；

  8、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；

  9、授权董事会办理股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  本议案需要提交公司股东大会审议通过后生效，有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

  特此公告

  深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

  2013年5月15日

  证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2013-039

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  第二届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议通知已于2013年5月10日以电子邮件、传真或专人送达的方式发出。会议于2013年5月15日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事郭曙凌主持会议，董事会秘书华元柳列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议审议并通过了如下决议：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》。

  本议案须经中国证监会审核无异议后提交公司股东大会审议通过后生效。

  《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>议案》。

  本议案须经中国证监会审核无异议后提交公司股东大会审议通过后生效。

  《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于核查公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

  公司监事会通过对《股票期权激励计划（草案）》中确定的激励对象名单核查，一致认为： 激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等规定的激励对象条件。激励对象的主体资格合法、有效。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司监事会

  二〇一三年五月十五日