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西王食品股份有限公司公告（系列） 2013-05-17 来源：证券时报网 作者：
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2013-010号 西王食品股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况 二、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召开时间：2013年5月16日上午十时 2、召开地点：山东省滨州市邹平县西王工业园 3、召开方式：现场投票 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王棣先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议的出席情况 1、出席本次股东大会的股东代表(或授权代表)共3人，代表股份98,075,531股，占公司有表决权股份总数的52.08%。 2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师（湖南启元律师事务所丁少波、李放军律师）出席了本次会议。 三、提案的审议情况 经与会股东投票审议表决，审议通过了如下议案： 1、审议公司2012年年度报告全文及摘要 表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 2、审议关于公司2012年度财务决算报告的议案 公司2012年度财务决算报告真实地反映了公司2012年度的经营业绩及财务状况，与会股东对公司2012年度财务决算报告表示认同。 表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 3、审议关于公司2012年度利润分配的议案 为兼顾公司发展和股东利益，公司将以2012年12月31日总股本188,322,834股为基数，向全体股东以每10股派发人民币2.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币47,080,708.50元。 表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 4、审议关于公司2012年内部控制自我评价报告的议案 表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 5、审议关于公司2013年度日常关联交易的议案 公司2013年日常关联交易，交易价格公允，协议公平公正，有利于公司生产的有序进行及产品的质量控制。 表决结果：同意票100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案 鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格及多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年年度财务报告审计机构。 表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 7、审议公司2012年度董事会工作报告 表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 8、审议公司2012年度监事会工作报告 表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 9、审议关于追加固定资产投资规模的议案 表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所 2、见证律师：丁少波 李放军 3、结论性意见：公司2012年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2012年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2012年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、与会董事签字确认的股东大会决议； 2、湖南启元律师事务所关于西王食品股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 西王食品股份有限公司 董事会 2013年5月16日 股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2013-011号 西王食品股份有限公司关于 2012年年度股东大会决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西王食品股份有限公司(以下简称"公司")于2013 年5 月16日披露了《西王食品股份有限公司2012年年度股东大会决议公告》（2013-010号）,由于工作疏忽致公告内容有误。现将有关内容更正如下： 原文：1、审议公司2012年年度报告全文及摘要 表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的52.08%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 现更正为：1、审议公司2012年年度报告全文及摘要 表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 原文：2、审议关于公司2012年度财务决算报告的议案 公司2012年度财务决算报告真实地反映了公司2012年度的经营业绩及财务状况，与会股东对公司2012年度财务决算报告表示认同。 表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的52.08%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 现更正为：2、审议关于公司2012年度财务决算报告的议案 公司2012年度财务决算报告真实地反映了公司2012年度的经营业绩及财务状况，与会股东对公司2012年度财务决算报告表示认同。 表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 原文：3、审议关于公司2012年度利润分配的议案 为兼顾公司发展和股东利益，公司将以2012年12月31日总股本188,322,834.00股为基数，向全体股东以每10股派发人民币2.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币47,080,708.50元。 表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的52.08%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 现更正为：3、审议关于公司2012年度利润分配的议案 为兼顾公司发展和股东利益，公司将以2012年12月31日总股本188,322,834股为基数，向全体股东以每10股派发人民币2.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币47,080,708.50元。 表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 原文：4、审议关于公司2012年内部控制自我评价报告的议案 表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的52.08%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 现更正为：4、审议关于公司2012年内部控制自我评价报告的议案 表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 原文：6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案 鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格及多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年年度财务报告审计机构。 表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的52.08%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 现更正为：6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案 鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格及多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年年度财务报告审计机构。 表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 原文：7、审议公司2012年度董事会工作报告 表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的52.08%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 现更正为：7、审议公司2012年度董事会工作报告 表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 原文：8、审议公司2012年度监事会工作报告 表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的52.08%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 现更正为：8、审议公司2012年度监事会工作报告 表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 原文：9、审议关于追加固定资产投资规模的议案 表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的52.08%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 现更正为：9、审议关于追加固定资产投资规模的议案 表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 除上述内容外,原公告其他内容不变。公司对上述错误给投资者带来的不便 深表歉意。 特此公告。 西王食品股份有限公司 董 事 会 二○一三年五月十六日 本版导读：
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2013年5月17日
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