证券时报多媒体数字报

  证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号2013-021

  永高股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无变更、补充、否决议案的情形。

  2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

  一、大会召开情况

  1、召开时间：2013年5月16日上午9:30

  2、召开地点：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号公司总部二楼大会议室

  3、表决方式：现场记名投票

  4、大会召集人：公司董事会

  5、大会主持人：公司董事长张建均先生

  6、大会记录工作负责人：公司董事会秘书陈志国先生

  7、大会合法合规性说明：本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及本公司《章程》的规定。

  二、大会出席情况

  出席本次大会的股东或股东代理人共7名，代表股份数为150,065,500股，占公司有表决权之股份总数的75.03%。

  出席或列席大会的还有公司董事、监事、高级管理人员、公司见证律师和公司持续督导机构代表。

  三、议案审议表决情况

  经与会股东或股东代理人认真审议，本次大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下议案：

  （一）大会审议通过了《2012年度董事会工作报告》；

  表决结果：150,065,500股同意，0股反对，0股弃权。同意股份数占出席大会的股东所持有表决权之股份数的100%。

  （二）大会审议通过了《2012年度监事会工作报告》；

  表决结果：150,065,500股同意，0股反对，0股弃权。同意股份数占出席大会的股东所持有表决权之股份数的100%。

  （三）大会审议通过了《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》；

  表决结果：150,065,500股同意，0股反对，0股弃权。同意股份数占出席大会的股东所持有表决权之股份数的100%。

  （四）大会审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

  表决结果：150,065,500股同意，0股反对，0股弃权。同意股份数占出席大会的股东所持有表决权之股份数的100%。

  （五）大会审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》；

  表决结果：150,065,500股同意，0股反对，0股弃权。同意股份数占出席大会的股东所持有表决权之股份数的100%。

  （六）大会审议通过了《公司关于2012年度募集资金存放与使用专项报告》；

  表决结果：150,065,500股同意，0股反对，0股弃权。同意股份数占出席大会的股东所持有表决权之股份数的100%。

  （七）大会审议通过了《2012年度公司董事、监事薪酬的议案》；

  表决结果：150,065,500股同意，0股反对，0股弃权。同意股份数占出席大会的股东所持有表决权之股份数的100%。

  （八）大会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；

  表决结果：150,065,500股同意，0股反对，0股弃权。同意股份数占出席大会的股东所持有表决权之股份数的100%。

  （九）大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

  表决结果：150,065,500股同意，0股反对，0股弃权。同意股份数占出席大会的股东所持有表决权之股份数的100%。

  四、律师出具的法律意见书

  本次年度股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所（下称"国浩所"）指派律师现场见证，并出具法律意见书。

  该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

  五、备查文件

  （一）公司2012年度股东大会决议。

  （二）国浩所出具的《永高股份有限公司2012年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  永高股份有限公司董事会

  二〇一三年五月十六日

  证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2013-022

  永高股份有限公司第二届董事会

  第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  永高股份有限公司（下称"公司"或"永高股份"）第二届董事会第二十一次会议于2013年5月16日（周四）下午14：30时在公司总部二楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2013年5月9日以邮件、传真、当面送达等方式递交。公司董事张建均、卢彩芬、张炜、卢震宇、林映富、陈志国以及公司独立董事束晓前、王健、钟永成出席会议。公司全体监事及全体非董事高级管理人员出席或列席了会议。持续督导机构代表也列席了会议。会议由公司董事长张建均先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  二、会议决议情况

  经审议，与会董事以现场记名投票表决方式，通过了如下议案（事项）：

  （一）审议通过了《关于对全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司增资4080万元的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  公司第二届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  永高股份有限公司

  董事会

  二○一三年五月十六日

  证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2013-023

  永高股份有限公司对全资子公司深圳市

  永高塑业发展有限公司进行增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  1、经永高股份有限公司（下称"公司"或"永高股份"）第二届董事会第二十一次会议决议 ，公司向全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司（下称"深圳永高"）增资4,080万元。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。增资后，深圳永高注册资本由6,000万元增至10,080万元。永高股份对深圳永高的持股比例仍为100%。

  2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  3、本次增资，经董事会审议通过后生效，无须经过股东大会审议。

  二、投资标的的基本情况

  公司名称：深圳市永高塑业发展有限公司

  住所：深圳市坪山新区深汕公路坑梓段69号

  法定代表人：张炜

  注册资本：6,000万元

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围；生产经营塑胶制品及技术开发，建筑及道路建设配套用的新型材料、新型产品的技术研究、开发；国内贸易，货物进出口、技术进出口(以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定登记前须经批准的项目除外；法律、行政、国务院决定规定在开业或者使用前审批的，取得有关审批文件后方可经营)；普通货运(凭《道路运输经营许可证》有效期经营至2015年7月27日)。

  深圳永高截止2012年12月31日经审计的资产总额为人民币21,871.06万元，负债总额为人民币10,360.25万元，净资产为人民币11,510.80万元，净利润为人民币1,986.82万元。

  深圳永高截止2013年3月31日的资产总额为人民币20,947.06万元，负债总额为人民币9,650.04万元，净资产为人民币11,297.02万元，净利润为人民币-213.78万元(未经审计)。

  三、本资投资的目的

  增资的原因旨在帮助深圳永高拓展工程市场，许多重大工程尤其是国家主导 的大型工程基本指定由生产厂家直接投标的方式进行招投标。公司参加招投标业 务的同时，招标组织方对参与投标的企业也相应有资质要求，如注册资金、营业 规模、经营业绩和品牌等。本次增资有利于提高公司整体竞争力和盈利能力。

  公司本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  四、备查文件

  公司第二届董事会第二十一次会议决议

  永高股份有限公司

  二○一三年五月十六日