证券时报多媒体数字报

  证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2012-30

  獐子岛集团股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：公司董事长吴厚刚先生

  3、会议召开时间：2013年5月16日（星期四）上午9:00

  4、股权登记日：2013年5月10日（星期五）

  5、会议召开地点：大连万达希尔顿酒店

  6、会议召开方式：现场投票

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有7人，代表股份473,413,225股，占公司总股本711,112,194股的66.57%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票的方式逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：

  1、《2012年度董事会工作报告》

  同意473,413,225股，占参与表决有表决权股份总数的 100% ；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的 0 ；弃权 0 股，占参与表决有表权股份总数的 0 。

  2、《2012年度监事会工作报告》

  同意473,413,225股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的 0 ；弃权 0 股，占参与表决有表权股份总数的 0 。

  3、《2012年度财务决算报告》

  同意473,413,225股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的 0 ；弃权 0 股，占参与表决有表权股份总数的 0 。

  4、《2012年年度报告》及其摘要

  同意473,413,225股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的 0 ；弃权 0 股，占参与表决有表权股份总数的 0 。

  5、《2012年度利润分配预案》

  同意473,413,225股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的 0 ；弃权 0 股，占参与表决有表权股份总数的 0 。

  6、《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》

  同意473,413,225股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的 0 ；弃权 0 股，占参与表决有表权股份总数的 0 。

  7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  同意473,413,225股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的 0 ；弃权 0 股，占参与表决有表权股份总数的 0 。

  8、《关于为控股子公司提供担保的议案》

  同意473,413,225股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的 0 ；弃权 0 股，占参与表决有表权股份总数的 0 。

  9、《关于公司董事会换届选举的议案》

  （1）选举董事

  选举吴厚刚为公司第五届董事会董事，同意 473,371,275 股，占参与表决有表决权股份总数的99.99%。

  选举柳承芳为公司第五届董事会董事，同意 473,371,275 股，占参与表决有表决权股份总数的99.99%。

  选举周延军为公司第五届董事会董事，同意 473,371,275 股，占参与表决有表决权股份总数的99.99%。

  （2）选举独立董事

  选举方红星为公司第五届董事会独立董事，同意 473,413,225 股，占参与表决有表决权股份总数的100%。

  选举魏炜为公司第五届董事会独立董事，同意 473,413,225 股，占参与表决有表决权股份总数的100%。

  选举陈树文为公司第五届董事会独立董事，同意 473,413,225 股，占参与表决有表决权股份总数的100%。

  选举吴晓巍为公司第五届董事会独立董事，同意 473,413,225 股，占参与表决有表决权股份总数的100%。

  10、《关于公司监事会换届选举的议案》

  选举蔡铭春为公司第五届监事会监事，同意 473,413,225 股，占参与表决有表决权股份总数的100%。

  选举薛东宁为公司第五届监事会监事，同意 473,413,225 股，占参与表决有表决权股份总数的100%。

  11、《关于确定公司第五届董事、监事津贴标准的议案》

  同意473,413,225股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的 0 ；弃权 0 股，占参与表决有表权股份总数的 0 。

  12、《关于对控股子公司大连獐子岛中央冷藏物流有限公司增资的议案》

  同意473,413,225股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的 0 ；弃权 0 股，占参与表决有表权股份总数的 0 。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告

  獐子岛集团股份有限公司董事会

  2013年5月17日

  证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2013－31

  獐子岛集团股份有限公司

  关于选举产生职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于2013年5月13日通过民主选举方式，选举杨育健女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期至本届监事会期满为止。并与公司2012年度股东大会选举产生的非职工代表监事蔡铭春先生、薛东宁先生共同组成公司第五届监事会。杨育健女士简历如下：

  杨育健，女，1971年生，本科学历。现任本公司监事、总裁办公室（党群办公室）副主任、工会副主席。2001.02-2006.08，任本公司总经理办公室主任；2006.08-2010.03，任本公司行政事务部经理；2010.03-2013.01，任本公司监事、工会副主席、行政事务部经理；2013.01至今，任本公司监事、总裁办公室（党群办公室）副主任、工会副主席。

  杨育健女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

  特此公告

  獐子岛集团股份有限公司监事会

  2013年5月17日