证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、特别提示：

  本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开情况

  召开时间：2013年5月16日上午9时

  召开地点：宁波开元名都大酒店

  召开方式：现场投票

  召集人：公司董事会

  主持人：陆华裕先生

  三、会议出席情况

  本次会议由宁波银行股份有限公司董事会召集。出席会议的股东和股东代表12人，所持（代表）股份1,793,521,022股，占公司股本总额的62.19%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。

  四、议案审议情况

  (一) 审议通过了宁波银行股份有限公司2012年度董事会工作报告。

  （本议案同意股数1,793,521,022股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

  (二) 审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2012年年度报告》的议案。

  （本议案同意股数1,793,521,022股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

  (三) 审议通过了宁波银行股份有限公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算计划。

  （本议案同意股数1,793,521,022股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

  (四) 审议通过了宁波银行股份有限公司2012年度利润分配方案的报告。公司2012年度利润分配方案为：按2012年度净利润的10%提取法定公积金406,814千元；根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号）规定，按表内外风险资产1.5%差额提取一般准备金1,359,977千元；以2012年度2,883,820,529股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），累计分配现金红利720,955千元；本年度不送股、不转增股本。

  （本议案同意股数1,793,521,022股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

  (五) 审议通过了宁波银行股份有限公司关于2012年度内部人和股东关联交易执行情况和2013年安排意见的报告。

  （由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为101,286,240股，同意股数99,332,400股，占有效表决权股份的98.1%；反对股数1,953,840股，占有效表决权股份的1.9%；弃权股数0股，占有效表决权股份的0%。）

  (六) 审议通过了宁波银行股份有限公司2013年日常关联交易预计额度的议案。

  （由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为101,286,240股，同意股数99,332,400股，占有效表决权股份的98.1%；反对股数1,953,840股，占有效表决权股份的1.9%；弃权股数0股，占有效表决权股份的0%。）

  (七) 审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。同意聘请安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为公司2013年度财务报告审计机构；聘请安永华明会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构。

  （本议案同意股数1,793,521,022股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

  (八) 审议通过了宁波银行股份有限公司监事会2012年工作总结和2013年工作计划。

  （本议案同意股数1,793,521,022股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

  (九) 审议通过了宁波银行股份有限公司2012年度监事会报告。

  （本议案同意股数1,793,521,022股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

  (十) 审议通过了宁波银行股份有限公司2012年度监事会和监事履职评价报告。

  （本议案同意股数1,793,521,022股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

  (十一) 审议通过了宁波银行股份有限公司2012年度董事会和董事履职评价报告。

  （本议案同意股数1,793,521,022股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

  (十二) 听取了监事会关于对公司2012年度审计报告意见的通报。

  (十三) 听取了独立董事2012年度述职报告。

  五、律师出具的法律意见

  本次会议经浙江波宁律师事务所赵意奋、陶蓉律师见证并出具了《关于宁波银行股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  （一）宁波银行股份有限公司2012年年度股东大会会议决议；

  （二）浙江波宁律师事务所出具的《关于宁波银行股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  宁波银行股份有限公司

  董事会

  二○一三年五月十六日