证券时报多媒体数字报

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2013-018

安徽江南化工股份有限公司

关于第三届董事会

第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2013年5月6日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2013年5月16日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长冯忠波先生主持，审议并通过了如下决议：

审议并通过《关于控股子公司新疆天河化工有限公司对新疆天河爆破工程有限公司进行增资的议案》。

同意公司控股子公司新疆天河化工有限公司（下称“新疆天河”）以自有资

金2040万元人民币对新疆天河爆破工程有限公司(下称“天河爆破”，为新疆天河之控股子公司)进行增资。新疆天河及天河爆破其他股东按原持股比例以现金方式将天河爆破注册资本由1000万元人民币增至5000万元人民币。同时董事会授权公司董事长代表公司参加新疆天河股东会，并签署相关决议等法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2013年5月17日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《安徽江南化工股份有限公司关于控股子公司新疆天河化工有限公司对新疆天河爆破工程有限公司进行增资的公告》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十六日

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2013-019

安徽江南化工股份有限公司关于

控股子公司新疆天河化工有限公司

对新疆天河爆破工程有限公司

进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况：

新疆天河爆破工程有限公司（下称“天河爆破”）为安徽江南化工股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）控股子公司新疆天河化工有限公司（下称“新

疆天河”）之控股子公司。为了公司推进爆破服务一体化战略，促进天河爆破发展，新疆天河拟以自有资金出资2040万元人民币对天河爆破进行增资。新疆天河及天河爆破其他股东按原持股比例以现金方式将天河爆破注册资本由1000万元人民币增至5000万元人民币。本次增资完成后，新疆天河仍持有天河爆破51%的股权，仍为天河爆破的控股股东。

2、董事会审议情况

本次增资事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

3、胡民勤、李雯、刘刚、韩传桂均与本公司无关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次增资事项不构成关联交易。

4、本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

胡民勤：身份证号：652901195410100815

李 雯：身份证号：652901196712150468

刘 刚：身份证号：652827197302252616

韩传桂：身份证号：652901196110090824

胡民勤、李雯、刘刚、韩传桂四位自然人与本公司无关联关系。

三、增资主体的基本情况

1、出资方式

本次增资，新疆天河及天河爆破其他股东均以现金方式出资，新疆天河本次以自有资金出资。

2、增资主体基本情况

企业名称：新疆天河爆破工程有限公司

经济性质：有限责任公司

注册资本：人民币1000万元

注册住所：库车县天山东路439号

法定代表人：胡民勤

经营范围：许可经营项目：（具体经营项目以有关部门的批准文件或许可证为准）一般土岩爆破、土石方工程；（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）一般经营项目：非开挖铺管、农用钻井、爆破安全评估、土石方挖运。

3、增资前后的股权结构情况

4、主要财务指标情况

单位：人民币万元

2012年的主要财务数据已经会计师事务所审计，2013年第一季度主要财务数据未经会计师事务所审计。

四、对外投资的目的、风险及对公司的影响

1、本次增资将优化天河爆破资产结构，扩大其经营规模，增强其资金实力和企业竞争力，有利于公司的可持续发展。

2、天河爆破是新疆天河的控股子公司，新疆天河以自有资金对天河爆破进行增资，不会对公司的财务状况产生不良影响，后续公司将有效监控本次增资资金的使用，防范投资风险，维护投资者利益。

3、本次增资能够提升公司整体爆破服务能力，扩大公司在新疆地区的爆破服务市场份额，有利于推进公司爆破服务一体化战略，对提升公司竞争力和盈利能力有积极影响。

五、备查文件

公司第三届董事会第十一会议决议。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一三年五月十六日