证券时报多媒体数字报

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2013-019

鲁西化工集团股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次会议召开期间没有否决和变更提案。

2、本次股东大会有新提案提交表决的情况：

提出新提案的股东名称：山东聊城鲁西化工集团有限责任公司

新提案提出的时间：2013年05月06日

新提案主要内容：

（1）提名增加王富兴先生、任显成先生为公司董事；

（2）修改公司章程。

一、会议召开和出席情况

会议通知情况：

公司董事会分别于2013年4月23日、2013年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站上刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》及《关于召开2012年年度股东大会的通知》（增加议案后）。

2、召开时间：2013年5月16日上午9时

3、召开地点：公司二楼会议室

4、召开方式：现场表决

5、召 集 人：公司董事会

6、主 持 人：董事、总经理焦延滨先生

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

8、会议的出席情况

会议出席情况：出席会议的股东及股东代理人共24人，代表股份609,263,851股，占公司总股本的41.59%。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式通过了下列议案：

1、审议通过了《2012年董事会工作报告》；

表决结果：共收到有效表决票609,263,851股，同意票609,263,851股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。表决通过此议案。

2、审议通过了《2012年监事会工作报告》；

表决结果：共收到有效表决票609,263,851股，同意票609,263,851股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。表决通过此议案。

3、审议通过了《2012年年度报告全文及其摘要》；

表决结果：共收到有效表决票609,263,851股，同意票609,263,851股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。表决通过此议案。

4、审议通过了《2012年年度财务决算报告》；

表决结果：共收到有效表决票609,263,851股，同意票609,263,851股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。表决通过此议案。

5、审议通过了《2012年年度利润分配的预案》；

表决结果：共收到有效表决票609,263,851股，同意票609,263,851股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。表决通过此议案。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；

表决结果：共收到有效表决票609,263,851股，同意票609,263,851股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。表决通过此议案。

7、审议通过了《关于向银行申请2013年度综合授信额度的议案》；

表决结果：共收到有效表决票609,263,851股，同意票609,263,851股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。表决通过此议案。

8、审议通过了《2013 年日常关联交易预计的议案》；

表决结果：共收到有效表决票134,538,348股，同意票134,538,348股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。表决通过此议案。

关联股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司及关联董事张金成在表决时进行了回避。

9、审议通过了《关于2013年为全资子公司提供担保的议案》；

表决结果：共收到有效表决票609,263,851股，同意票608,128,589股，占表决总数的99.81%；反对票1,135,262股，弃权票0股。表决通过此议案。

10、审议通过了《董事会换届选举的议案》；

表决结果：共收到有效表决票609,263,851股，同意票609,263,851股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。表决通过此议案。

11、审议通过了《监事会换届选举的议案》；

表决结果：共收到有效表决票609,263,851股，同意票609,263,851股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。表决通过此议案。

12、关于修改公司章程的议案；

表决结果：共收到有效表决票609,263,851股，同意票609,263,851股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。表决通过此议案。

三、律师出具的法律意见：

1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所

2、律师姓名：邢建枢 李汝刚

3、结论性意见：鲁西化工集团股份有限公司 2012年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、山东同心达律师事务所关于鲁西化工集团股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十六日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2013-020

鲁西化工集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2013年05月10日以电子邮件方式发出，会议于2013年05月16日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由焦延滨先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司全体监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

一致选举董事张金成先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果:同意票9票，反对票及弃权票均为0票。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，聘任焦延滨先生担任公司总经理。

表决结果:同意票9票，反对票及弃权票均为0票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；

经公司总经理提名，聘蔡英强先生、姜吉涛先生、王富兴先生、张金林先生、张雷先生担任公司副总经理。聘任邓绍云先生担任公司主管财务工作的负责人。（个人简历附后）

表决结果:同意票9票，反对票及弃权票均为0票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

经公司董事会提名，聘任蔡英强先生担任公司董事会秘书，聘李雪莉女士为公司证券事务代表。（简历附后）

表决结果:同意票9票，反对票及弃权票均为0票。

五、审议通过《关于组建第六届董事会专门委员会及其成员的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会：

表决结果:同意票9票，反对票及弃权票均为0票。

独立董事关于聘请高级管理人员的意见：

公司独立董事对公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见：认为董事会本次聘任的高级管理人员均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规所规定的资格和条件，同意公司董事会聘任焦延滨先生担任公司总经理，蔡英强先生、姜吉涛先生、王富兴先生、张雷先生、张金林先生担任公司副总经理、邓绍云先生担任公司主管财务工作的负责人。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十六日

附件：个人简历

张金成先生： 1957年出生，硕士学位，中共党员。1978年进入鲁西化肥厂工作，曾任鲁西化肥厂设备科长、副厂长，东阿化肥厂党委书记兼厂长，东阿化工集团董事长、总经理兼党委书记，山东鲁西化工股份有限公司副总经理、董事长。现任鲁西化工集团股份有限公司董事长，具有丰富的企业管理经验。持有本公司股票数量507252股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

焦延滨先生： 1960年出生，硕士学位，工程师，中共党员。曾任鲁西化肥厂车间主任、调度主任、副厂长，鲁西化工集团有限责任公司副总经理，山东鲁西化工股份有限公司副总经理。现任鲁西化工集团股份有限公司董事、总经理。多年从事生产管理，具有丰富的生产调度和设备管理经验。持有本公司股票数量132433股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

蔡英强先生： 1967年出生，大学学历，中共党员，政工师。曾任东阿化肥厂办公室主任、聊城鲁西化工第六化肥厂厂长、聊城鲁西化工第五化肥厂厂长、鲁西化工磷复肥总公司经理、鲁西化工采购系统总经理；现任鲁西化工集团股份有限公司副总经理。持有本公司股票99200股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

姜吉涛先生： 1971年出生，大学学历，中共党员，助理经济师。曾任东阿化肥厂车间值班长、调度主任、企管科长、企管部副部长、鲁西化工集团有限责任公司企管处处长、聊城鲁西化工第四化肥厂厂长、山东鲁西化工股份有限公司职工监事、鲁西化工销售公司经理；现任鲁西化工集团股份有限公司副总经理。持有本公司股票数量102800股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

张方先生： 男，1971年6月出生，研究生学历。1990-1992年在河北省张家口市化工研究所工作，助理工程师；1995年调入石油和化学工业规划院精细化工处工作，现任精细化工处长，教授级高级工程师。未持有本公司股票，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

李广源先生： 男，1961年出生，大学本科学历，中共党员。1993年取得中国注册会计师资格，1999年12月至今在聊城华越会计师事务所任所长、主任会计师，2000年取得高级会计师资格。未持有本公司股票，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

白颐女士： 女,1958年6月出生,本科,教授级高级工程师。曾任化工部规划院工程师、处长、院长助理、副院长兼总工程师。现任中国石油和化学工业规划院副院长兼党委副书记。获得国务院特殊津贴、国家计委科技进步二等奖、中国石化总公司科技二等奖、优秀工程咨询成果一等奖、科技进步一等奖。未持有本公司股票，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

王富兴先生： 1967年出生，大学本科，中共党员，1990年参加工作。曾任鲁西化肥厂技术员、车间副主任、主任，鲁西化工第二化肥厂党委书记、厂长、鲁西化工有限公司设备动力处处长、山东鲁西化工股份有限公司职工监事、聊城市鲁西化工工程设计有限责任公司经理；现任鲁西化工集团股份有限公司副总经理。持有本公司股票数量105000股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

任显成先生： 1963年出生，大学专科，中共党员。1983年8月至1993年10月在西藏自治区财政厅工作；1993年10月至1999年6月任西藏财贸公司总经理；1999年至2004年12月任西藏国有资产经营公司投资部经理；2005年1月至2008年8月任西藏自治区信托公司投资二部经理；2008年8月至今任西藏自治区投资有限公司副总经理。未持有本公司股票，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

邓绍云先生： 1974年出生，大学学历。1995年参加工作进入鲁西化肥厂。曾任鲁西化肥厂财务科科长、鲁西化工集团有限责任公司财务处副处长、鲁西化工集团有限责任公司财务处处长；现任鲁西化工集团股份有限公司总经理助理。未持有本公司股票，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

李雪莉女士： 1970年出生，大学学历，中共党员，高级企业培训师。曾任鲁西化肥厂碳化车间操作工、合成车间分析员、三产公司科员、鲁西化工集团公司销售管理处科员、证券处科员、科长。现任鲁西化工集团股份有限公司董事会办公室科长。未持有本公司股票，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

股票代码：000830 股票简称：鲁西化工 公告编号：2013-021

鲁西化工集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

鲁西化工集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年5月16日在本公司六楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人。会议由监事董书国先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，会议选举王福江先生为公司第六届监事会主席。

表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇一三年五月十六日