证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、本次股东大会于2013年5月15日至16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于2013年5月16日下午2时在广西梧州市新兴二路137号索芙特办公大楼会议室召开；网络投票的时间为2013年5月15日至16日。会议由公司董事会召集，梁国坚董事长主持本次股东大会。本次大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，会议合法、有效。

  2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计19人，代表股份76,138,383股，占公司有表决权股份总数287,989,200股的26.44%。其中：通过网络投票出席会议的股东人数共计16人，代表股份489,579股，占公司有表决权股份总数287,989,200股的0.17%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  （二）议案的表决结果：

  （1）75,972,204股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.78%），157,539股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.21%），8,640股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%），审议通过了《索芙特股份有限公司2012年年度报告及摘要》。

  （2）75,972,204股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.78%），157,539股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.21%），8,640股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%），审议通过了《索芙特股份有限公司2012年度董事会工作报告》。

  （3）75,972,204股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.78%），157,539股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.21%），8,640股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%），审议通过了《索芙特股份有限公司2012年度监事会工作报告》。

  （4）75,972,204股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.78%），157,539股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.21%），8,640股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%），审议通过了《索芙特股份有限公司2012年度财务决算报告》。

  （5）75,972,204股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.78%），157,539股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.21%），8,640股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%），审议通过了《索芙特股份有限公司2013年度财务预算报告》。

  （6）5,972,204股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.78%），157,539股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.21%），8,640股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%），审议通过了《索芙特股份有限公司2012年度利润分配预案》。

  （7）75,972,204股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.78%），157,539股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.21%），8,640股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%），审议通过了《索芙特股份有限公司章程修正案》。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  《索芙特股份有限公司章程（2013年5月16日修订）》同日披露于《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）》。

  （8）75,970,204股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.78%），157,539股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.21%），10,640股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%），审议通过了《索芙特股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （9）75,970,204股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.78%），157,539股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.21%），10,640股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%），审议通过了《索芙特股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （10）75,794,704股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.55%），157,539股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.21%），186,140股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.24%），审议通过了《索芙特股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （11）75,794,704股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.55%），157,539股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.21%），186,140股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.24%），审议通过了《索芙特股份有限公司独立董事制度（修订稿）》。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师(南宁)事务所李长嘉、韦朝鸿律师出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  索芙特股份有限公司董事会

  二○一三年五月十七日