证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、 本次股东大会没有出现否决、新增及更改议案的情形。

  2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、 会议召集人：公司董事会

  2、 会议通知：公司董事会于2013年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《浙江华智控股股份有限公司召开二○一三年第一次临时股东大会的会议通知》；于2013年5月9日在中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《浙江华智控股股份有限公司召开二○一三年第一次临时股东大会的提示性公告》。

  3、 会议召开情况：浙江华智控股股份有限公司（以下简称：公司）2013年第一次临时股东大会于2013年5月16日14：00在杭州市余杭区五常大道181号华立科技园公司会议室如期召开，会议采取现场表决与网络投票相结合的形式。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  4、 会议出席情况：出席会议的股东及股东授权代表共108人，代表股份数量共计131，718，607股，占公司有表决权股份总数的27.01%，其中通过网络投票出席会议的股东共104人，代表股份数14,542,758股，占公司有表决权股份总数的2.98%。

  5、 会议其他相关情况：会议由董事长金美星先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。

  二、议案审议表决情况

  公司董事会提交本次股东大会审议的提案共五个，经到会股东认真审议，采取现场表决与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：

  （一）、《华立仪表为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》

  关联股东华立集团股份有限公司在表决此议案时回避表决。表决情况：同意13,774,100股，占到会股东所持有效表决权总数的80.89%；反对票2,848,453股，占到会股东所持有效表决权总数的16.73%；弃权票405,300股，占到会股东所持有效表决权总数的2.38%。

  审议通过该议案。

  （二）、《关于关联担保借款收取担保费的议案》

  关联股东华立集团股份有限公司在表决此议案时回避表决。表决情况：同意13,774,100股，占到会股东所持有效表决权总数的80.89%；反对票2,615,353股，占到会股东所持有效表决权总数的15.36%；弃权票638,400股，占到会股东所持有效表决权总数的3.75%。

  审议通过该议案。

  （三）、《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》

  关联股东华立集团股份有限公司在表决此议案时回避表决。表决情况：同意13,774,100股，占到会股东所持有效表决权总数的80.89%；反对票2,864,753股，占到会股东所持有效表决权总数的16.82%；弃权票389,000股，占到会股东所持有效表决权总数的2.29%。

  审议通过该议案。

  （四）、《关于增加2012年与华立国际关联交易额度的议案》

  关联股东华立集团股份有限公司在表决此议案时回避表决。表决情况：同意13,774,100股，占到会股东所持有效表决权总数的80.89%；反对票2,804,953股，占到会股东所持有效表决权总数的16.47%；弃权票448,800股，占到会股东所持有效表决权总数的2.64%。

  审议通过该议案。

  （五）、《关于公司2013年度日常关联交易预估金额的议案》

  关联股东华立集团股份有限公司在表决此议案时回避表决。表决情况：同意13,774,100股，占到会股东所持有效表决权总数的80.89%；反对票2,804,953股，占到会股东所持有效表决权总数的16.47%；弃权票448,800股，占到会股东所持有效表决权总数的2.64%。

  审议通过该议案。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京高朋（杭州）律师事务所吴炜刚、高洋律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议；

  2、北京高朋（杭州）律师事务所出具的法律意见书；

  3、公司2013年第一次临时股东大会议案。

  特此公告。

  浙江华智控股股份有限公司

  董事会

  2013年5月16日