中核华原钛白股份有限公司公告（系列）-证券时报多媒体数字报刊平台

查看PDF

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

中核华原钛白股份有限公司公告（系列）

2013-05-17 来源：证券时报网作者：

证券代码： 002145 公司简称：中核钛白公告编号：2013-049

中核华原钛白股份有限公司第四届

董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（下称公司）董事会于2013年5月12日以电子邮件方式发出关于召开第四届董事会第十一次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2013年5月16日以专人送达或传真方式进行了审议表决，全体9名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经全体董事表决，形成以下决议：

一、以9 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中核华原钛白股份有限公司对深圳证券交易所监管函整改报告的议案》；整改内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）《中核华原钛白股份有限公司关于对深圳证券交易所监管函的整改报告的公告》（公司2013-050号公告）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举李小虎为董事会审计委员会委员的议案》。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2013年5月17日

证券代码：002145 公司简称：中核钛白公告编号：2013-050

中核华原钛白股份有限公司关于对深圳证券交易所监管函的整改报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2013年4月18日收到深圳证券交易所《关于对中核华原钛白股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2013】第44号）（以下简称"监管函"）。收到监管函后，公司董事会对此高度重视，及时向董事、监事和高级管理人员进行了传达，并针对出现的问题，召集专题会议，对照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，制定了整改方案，明确了相关责任人，并经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。现将所采取的整改措施公告如下：

一、违规事项

本公司及控股子公司在2012年10~12月期间，与第一大股东李建锋所控制或最终控制的关联方安徽金星钛白（集团）有限公司、无锡豪普钛业有限公司、盐城福泰化工有限公司发生了购买及销售商品的日常关联交易，交易总额达9418.74万元。公司对上述日常关联交易没有及时履行信息披露义务，直至2013年3月22日才予以公告。公司的上述行为违反了交易所《股票上市规则》（2012年修订）第10.2.11条的规定。

二、整改措施

虽然随着并购重组的完成，上述关联交易情况今后不复存在，但更根本的问题是公司内部控制和信息管理制度的完善与执行不到位。公司董事会和经营层已经充分认识到这一点，针对上述问题组织全体董事、监事和高级管理人员进行了深入的分析研究，并组织有关部门制定了相应的整改措施并开始实施，同时决心今年花大力气推进合规性建设。具体整改措施如下：

（一）密切跟踪关联交易事项、加强控制

公司财务负责人及审计人员今后要密切关注和跟踪公司关联交易的情况，保证每月查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。公司财务、销售、采购各相关部门对发生关联交易事项及时通报财务部门，并抄报董事会秘书。各部门根据关联交易的影响因素进行动态跟踪分析与研判。针对超过年初预计金额的关联交易和未能预见的关联交易，及时履行审批程序和信息披露义务。

（二）完善制度、提高执行力

公司经营层、相关部门认真梳理信息管理制度和重大事项审批与报告制度，并按照监管部门的要求进行进一步完善，着重在于严格落实和提高相关制度的执行力度。

（三）组织学习，提高合规意识

公司尽快组织董事、监事、高管人员及其他相关人员再进行一次系统培训，对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》和深圳证券交易所其他相关规定进行学习，并将培训情况报告交易所和证监局。并持续对上述法律法规、规章、交易所业务规则的学习，不断提升业务素质和合规意识，严格按照上述规定和公司管理制度进行相关事项的运作和管理，严格履行关联交易及其他重大事项报告与审议程序，保证真实、准确、及时、完整地披露关联交易以及其他信息。

（四）整改责任人：公司董事会秘书、财务总监。

（五）整改期限：持续监督落实。

公司将以本次整改为契机，认真落实整改措施，持续提高内部控制水平和信息披露质量。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会

2012年5月17日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技编号：2013-031

江西正邦科技股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。

2、本次会议采取现场投票的表决方式。

二、会议召开和出席情况：

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式；

3、会议召开时间为：2013年5月16日上午9:00开始；

4、会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；

5、股权登记日：2013年5月9日；

6、会议主持人：公司董事长周健先生；

7、会议出席情况：出席正邦科技本次股东大会的股东及股东代理人4名，代表股份250,061,313股，占公司总股份数的58.01%，没有股东委托独立董事投票。公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所胡海若和罗小平先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况：

1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。