证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：

  现场会议时间为：2013年5月16日上午9：00

  网络投票时间为：2013年5月15日--2013年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月15日下午15：00至2013年5月16日下午15：00。

  3、现场会议召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。

  4、主持人：董事杨波先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人，股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份 259,656,340 股，占公司股份总数的 38.14 %；通过网络投票系统直接投票的股东共 14 人，代表有表决权的股份 2,312,880 股，占公司股份总数的 0.3397 %。出席本次股东大会及参加网络投票系统投票的股东共 17 人，代表有表决权的股份 261,969,220 股，占公司股份总数的 38.48 %。

  四、提案审议和表决结果

  1、关于审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案；

  同意 259,853,060 股，反对 3,960 股，弃权 2,112,200 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 99.19 %。

  2、关于审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案；

  同意 259,853,060 股，反对 3,960 股，弃权 2,112,200 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 99.19 %。

  3、关于审议《公司2012年年度报告全文及摘要》的议案；

  同意 259,853,060 股，反对 3,960 股，弃权 2,112,200 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 99.19 %。

  4、关于审议《公司2012年财务决算报告》的议案；

  同意 259,853,060 股，反对 3,960 股，弃权 2,112,200 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 99.19 %。

  5、关于审议《公司2013年财务预算报告》的议案；

  同意 259,853,060 股，反对 3,960 股，弃权 2,112,200 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 99.19 %。

  6、审议公司2012年利润分配方案；

  同意 259,853,060 股，反对 19,760 股，弃权 2,096,400 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 99.19 %。

  7、关于兑现公司董事、高管人员2012年年度薪酬的议案；

  同意 259,853,060 股，反对 11,460 股，弃权 2,104,700 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 99.19 %。

  8、关于调整公司独立董事津贴的议案；

  同意 259,853,060 股，反对 11,460 股，弃权 2,104,700 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 99.19 %。

  9、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案；

  同意 259,853,060 股，反对 3,960 股，弃权 2,112,200 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 99.19 %。

  10、关于审议将节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案；

  同意 259,853,060 股，反对 3,960 股，弃权 2,112,200 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 99.19 %。

  11、关于审议公司2013年申请银行融资额度的议案；

  同意 259,853,060 股，反对 3,960 股，弃权 2,112,200 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 99.19 %。

  12、关于追加委托贷款额度的议案；

  同意259,853,060 股，反对 109,060 股，弃权 2,007,100 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 99.19 %。

  五、律师出具的法律意见

  云南海度律师事务所吴继华、郭咏律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会表决结果、决议合法有效。

  六、备查文件

  1、2012年年度股东大会决议；

  2、云南海度律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  昆明云内动力股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年五月十七日