证券时报多媒体数字报

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2013-030

上海新时达电气股份有限公司

第二届董事会第十六次

（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次（临时）会议于2013年5月16日上午10：00 在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2013年5月15日以邮件方式送达到全体董事。本次会议由董事长纪德法先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

一、《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

二、《关于2013年度日常关联交易预计的议案》

独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2013年5月17日

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2013-031

上海新时达电气股份有限公司

2013年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联方名称：上海北科良辰自动化设备有限公司（以下简称：北科良辰）

2、日常关联交易事项：

鉴于北科良辰系专业从事变频器、伺服驱动系统、PLC等工业控制驱动产品代理销售的企业，并能够向上海新时达电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“新时达”）提供安川（YASKAWA）等指定品牌的变频器，作为部件以应用于本公司部分工业控制驱动成套产品（通常为客户指定性需求），故本公司存在与北科良辰发生日常关联交易的情形。因目前公司海外业务中相关器件订购较多，预计2013年度本公司因向北科良辰采购产品而发生的日常关联交易总额不超过人民币800万元。

3、预计关联交易类别和金额：

二、关联方及关联关系概况

1、关联方基本情况

2、关联方经营状况

3、关联方股权状况、实际控制人及其与上市公司的关联关系

北科良辰的实际控制人为自然人股东周翊。

2012年10月，经公司第二届董事会第十次会议和2012年第四次临时股东大会审议通过，公司出资8400万元受让了北科良辰35%股权，北科良辰因此成为新时达的参股子公司，故构成了关联关系。

4、关联方履约能力分析

北科良辰目前经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

三、关联交易基本情况

1、关联交易主要内容

鉴于北科良辰系专业从事变频器、伺服驱动系统、PLC等工业控制驱动产品代理销售的企业，并能够向本公司提供安川（YASKAWA）等指定品牌的变频器，作为部件以应用于本公司部分工业控制驱动成套产品（通常为客户指定性需求），故本公司存在与北科良辰发生日常关联交易的情形。

本公司拟与北科良辰签订相关工业控制驱动产品采购合同，相关交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

因目前公司海外业务中相关器件订购较多，预计2013年度本公司因向北科良辰采购产品而发生的日常关联交易总金额不超过人民币800万元。公司将在2013年半年度报告以及年度报告中继续披露相关交易的实际发生信息。若涉及金额超出上述预计金额，则公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，重新履行审批程序。

2、关联交易定价原则

公司与北科良辰发生的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定, 交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

3、年初至披露日累计已发生的关联交易金额：

自2013年初至披露日，公司已累计向北科良辰采购变频器等工业控制驱动产品合计273万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2013年度日常关联交易均为正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。

上述关联交易为持续性、经常性的关联交易，预计交易金额较小，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本公司与关联方均为独立法人，在机构、业务、资产、财务、人员等方面均相互独立，上述交易不会对本公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事意见

1、公司发生的关联交易是基于业务实际情况产生的，符合公司发展需要。

2、相关关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

3、相关关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海新时达电气股份有限公司章程》以及《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》的规定。

六、监事会意见

公司与关联方发生的日常关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定，体现了公允、公平与公正的原则，也未发现损害公司以及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等规定。

七、备查文件

1、上海新时达电气股份有限公司第二届董事会第十六次（临时）会议决议；

2、上海新时达电气股份有限公司独立董事关于关于第二届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见；

3、上海新时达电气股份有限公司第二届监事会关于第二届监事会第十七次（临时）会议相关事项的监事会意见。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司

董事会

2013年5月17日

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2013-032

上海新时达电气股份有限公司

第二届监事会第十七次

（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次（临时）会议于2013年5月16日上午11：30在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2013年5月15日以邮件的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席沈辉忠先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：

《对<关于2013年度日常关联交易预计的议案>发表监事会意见的议案》

3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司监事会

2013年5月17日