证券时报多媒体数字报

  证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2013-016

  利尔化学股份有限公司

  第二届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  2013年5月16日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议以通讯方式召开。会议通知于2013年5月15日以电话或传真、电子邮件方式送达。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司副董事长李立群主持，并就此次会议召开的相关情况进行了充分的说明，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

  1、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名高文先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，提请公司股东大会审议。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容刊登于2013年5月17日的巨潮资讯网。

  2、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，会议同意2013年6月4日召开公司2013年第一次临时股东大会，《关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告》刊登于2013年5月17日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

  特此公告。

  利尔化学股份有限公司

  董事会

  二〇一三年五月十七日

  附件：

  简历

  高文：中国国籍，1964年出生，硕士，副研究员。现任四川久远投资控股集团有限公司董事长。曾任中国工程物理研究院经营资产管理办公室副主任、主任，中物院军转民发展部部长等职务。

  高文与公司及控股股东存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2013-017

  利尔化学股份有限公司

  关于召开2013年第一次

  临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、会议时间

  2013年6月4日上午10:00，预计会议时间半天。

  二、会议地点

  公司会议室（绵阳经济技术开发区利尔化学股份有限公司办公楼）

  三、股权登记日

  2013年5月27日

  四、会议召开方式

  现场召开

  五、会议召集人

  公司董事会

  六、会议内容

  审议《关于补选公司董事的议案》

  上述议案经公司2013年5月16日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过，相关内容详见刊登在2013年5月17日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》。

  七、参会人员

  1．2013年5月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东）

  2.公司董事、监事及高级管理人员

  3.公司聘请的律师及其他相关人员

  八、会议登记

  1．请出席会议的股东及委托代理人于2013年5月28日-29日（9:00-17:00）到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以2013年5月29日17:00前到达本公司为准），不接受电话登记。

  信函邮寄地址：绵阳市经济技术开发区利尔化学股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“参加股东大会”字样）

  邮编：621000 传真：0816-2845140

  2.法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

  3.个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

  4.登记地点：绵阳经济技术开发区利尔化学股份有限公司董事会办公室

  九、联系方式

  地 址：绵阳经济技术开发区利尔化学股份有限公司董事会办公室

  电 话：0816-2841069 联系人：靳永恒

  十、其他事项

  会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  特此公告

  附件：授权委托书样本

  利尔化学股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年五月十七日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席利尔化学股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。

  委托股东姓名及签章：

  身份证号或营业执照号码：

  委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 委托有效期：

  委托人对会议审议议案表决如下：（请在相应表决意见项划“√”）

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