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公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云天化股份有限公司（以下简称 “云天化”或“公司”）发行股份购买资产事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，中国证监会于2013年4月23日出具《关于核准云南云天化股份有限公司向云天化集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]586号），具体情况详见公司于2013年4月27日公告的《云南云天化股份有限公司关于公司发行股份购买资产事项获得中国证监会核准的公告》。

截至本公告之日，本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户，具体情况如下：

一、股权资产过户情况

2013年5月9日，云南省工商行政管理局出具《登记卡片》。根据该《登记卡片》，云天化集团有限责任公司（“云天化集团”）、云南省投资控股集团有限公司（“云投集团”）、云南江磷集团股份有限公司（“江磷集团”）、云南省工业投资控股集团有限责任公司（“工投集团”）、云南铜业（集团）有限公司（“云铜集团”）、云南冶金集团股份有限公司（“冶金集团”）及云南金星化工有限公司（“金星化工”）原合计持有的云南云天化国际化工股份有限公司（“云天化国际”）100%的股份已变更登记至云天化名下，云天化国际相应变更为有限责任公司。

2013年5月8日，云南省工商行政管理局出具《登记卡片》。根据该《登记卡片》，云天化集团原持有的云南磷化集团有限公司（“磷化集团”）100%的股权已变更登记至云天化名下。

2013年5月8日，云南省工商行政管理局出具《登记卡片》。根据该《登记卡片》，云投集团原持有的云南天安化工有限公司（“天安化工”）40%的股权已变更登记至云天化名下。

2013年5月8日，云南省工商行政管理局出具《登记卡片》。根据该《登记卡片》，云天化集团原持有的云南三环中化化肥有限公司（“三环中化”）20%的股权已变更登记至云天化名下。

2013年5月9日，云南省昆明市工商行政管理局滇池国家旅游度假区分局出具《登记卡片》。根据该《登记卡片》，云天化集团原持有的云南云天化联合商务有限公司（“联合商务”）50%的股权已变更登记至云天化名下。

2013年5月8日，云南省工商行政管理局出具《登记卡片》。根据该《登记卡片》，云天化集团和中国信达资产管理股份有限公司（“中国信达”）原合计持有的云南天达化工实业有限公司（“天达化工”）100%的股权已变更登记至云天化名下。

二、云天化集团直属资产过户情况

本次拟购买的云天化集团直属资产涉及5宗土地使用权。该等5宗土地使用权已经全部过户至云天化名下，具体情况如下：

本次拟购买的云天化集团直属资产涉及30栋/处房屋建筑物。该等30栋/处房屋建筑物已经全部过户至云天化名下，具体情况如下：

根据云天化与云天化集团于2013年5月签署的《资产转让交割单》，云天化与云天化集团均确认上述5宗土地使用权和30栋/处房屋建筑物已过户至云天化名下，且已经由云天化实际占有和控制。

就云天化集团直属资产中除土地使用权、房屋建筑物以外的其他资产，根据云天化与云天化集团于2013年5月签署的《资产转让交割单》，该等资产已实质性完成了资产交接，云天化享有对该等资产占有、使用、收益、处分的权利。

三、验资情况

2013年5月15日，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中瑞岳华验字[2013]第0151号）。根据该验资报告，截至2013年5月13日止，云天化已收到云天化集团等股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币975,034,018元，云天化变更后的累计注册资本人民币1,668,668,528元，股本1,668,668,528元。

公司将根据股东大会的授权尽快就本次发行股份购买资产涉及的本公司股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续，并向工商行政管理机关申请办理注册资本、实收资本变更等事宜。目前上述事宜正在办理过程中，公司将及时披露相关信息。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

二○一三年五月十七日