证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；根据公司第一大股东远东控股集团有限公司的提议，将《关于修改公司保值业务内部控制制度的议案》提交公司本次年度股东大会审议批准。

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间和地点

会议时间：2013年5月16日(星期四)上午9:30；

会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室。

(二) 会议出席情况

(三)本次会议由公司董事长蒋锡培先生主持；本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定；

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席5人，董事蒋华君先生、蒋国健先生、卞华舵先生、独立董事刘金龙先生因公出差未参加本次会议。

公司在任监事5人，出席3人，公司监事长杜剑平先生因身体原因未参加本次会议，监事陈杨女士因公出差未参加本次会议。

董事会秘书万里扬先生参加本次会议。列席本次会议的高管有资深副总经理汪传斌先生、财务总监万俊先生、副总经理孙录先生。

二、议案审议情况

上述第七项议案属于关联交易，关联股东远东控股集团有限公司对该项议案回避表决，相应回避股份数699,688,842股。

三、律师见证情况

上海东方华银律师事务所律师王建文先生、叶菲先生出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司2012年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

(二)本次年度股东大会法律意见书；

(三)本次年度股东大会会议资料，投资者可登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn 查询。

特此公告。

三普药业股份有限公司

董事会

二○一三年五月十六日