证券时报多媒体数字报

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2013-019

福建水泥股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建水泥股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年5月15日在福州建福大厦本公司会议室召开，本次会议通知以书面和电子邮件方式于5月10日发出,会议应到董事8名，实到董事7名，董事肖家祥委托董事髙嶙出席，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由郑盛端先生主持。经充分讨论，通过了本次会议各项议程。本次会议决议如下：

一、一致选举郑盛端先生为公司第七届董事会董事长，髙嶙先生为副董事长。

二、一致通过《关于董事会各专门委员会成员的议案》

由于董事会换届，新一届成员变动较大，同意重新选举董事会各专门委员会成员如下：

（一）战略委员会

主任委员：郑盛端

委员：肖家祥、高嶙、杜卫东、王贵长、陈开标

（二）审计委员会

主任委员：胡继荣

委员：郑新芝、髙嶙

（三）提名委员会

主任委员：郑新芝

委员：杜卫东、髙嶙

（四）薪酬与考核委员会

主任委员：胡继荣

委员：郑新芝、肖家祥、王贵长、杜卫东、陈开标

（五）预算委员会

主任委员：髙嶙

委员：郑盛端、肖家祥、王贵长、胡继荣

三、一致通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

经郑盛端董事长提议，同意聘任姜丰顺先生续任公司总经理；聘任蔡宣能先生续任董事会秘书。

四、一致通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师、总法律顾问的议案》

经姜丰顺总经理提议，同意聘任严飞、李小明、吴旭波先生续任公司副总经理；聘任髙嶙先生续任公司总会计师；聘任林金水先生续任公司总法律顾问。

五、一致通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任林国金先生为公司证券事务代表。

六、审议通过了《关于向福建省钢源粉体材料有限公司采购矿渣微粉及转炉渣（日常关联交易）的议案》

本议案详细内容，详见公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司关于新增矿渣微粉及转炉渣日常关联交易的公告》

本议案，关联董事杜卫东、王贵长回避表决。其他六位非关联董事表决同意。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会

2013年5月15日

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2013-020

福建水泥股份有限公司关于新增矿渣微粉及转炉渣日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本年度新增矿渣微粉及转炉渣预计的该项日常关联交易，无需提交股东大会审议。

●公司根据有关生产单位的实际需要，以市场价作为交易价格，遵循商业规则，属于正常的商业行为，对公司的独立性不产生任何影响，也不构成对交易方的当然依赖，该关联交易不会损害公司或中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2013年5月15日，公司第七届董事会第一次会议六名非关联董事审议通过了《关于向福建省钢源粉体材料有限公司采购矿渣微粉及转炉渣（日常关联交易）的议案》，关联董事杜卫东、王贵长回避表决。本议案无需提交股东大会审议。本议案经公司独立董事郑新芝、胡继荣事前认可，同意将该关联交易议案提交董事会审议，并发表独立意见如下: 公司本年度根据生产需要，按商业原则以市场价为定价政策，新增向关联方采购矿渣微粉及转炉渣，该计划的关联交易不会损害公司及全体股东的利益，我们表决同意。董事会按按关联交易表决程序对该议案的审议表决，符合国家有关规定和公司章程的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本次预计矿渣微粉及转炉渣日常关联交易之前，公司未曾预计或发生同项内容的日常关联交易。

公司其他内容的前次日常关联交易的预计和执行情况及2013年度非本项内容的日常关联交易预计情况，详见公司于2013年3月19日披露的《福建水泥股份有限公司关于2013年度日常关联交易的公告》（编号：临2013-009）。

（三）本次本项日常关联交易预计金额及交易内容

根据公司有关生产企业水泥产销量预算目标，预计本次新增日常关联交易预计金额及交易事项如下：

单位：万元

2013年度，计划向福建省钢源粉体材料有限公司购进矿渣微粉及转炉渣8-10万吨，预计全年交易金额不超过2000万元（不含运费）。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方的基本情况及关联关系

福建省钢源粉体材料有限公司为本公司实际控制人福建省能源集团有限责任公司控股子公司。该公司法定代表人：郑国祥，注册资金2000万元，住所：三明市梅列区经济开发区小蕉工业园。经营范围：钢渣粉生产，建材、铁矿粉、金属材料销售；劳务技术服务与咨询。

2、履约能力分析

公司认为，上述关联方资信状况良好，具有较强的履约能力，不会对公司形成坏帐损失。

三、定价政策和定价依据

本次交易，以市场价作为定价政策。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司根据有关生产单位的实际需要，以市场价作为交易价格，遵循商业规则，属于正常的商业行为，对公司的独立性不产生任何影响，也不构成对交易方的当然依赖，该关联交易不会损害公司或中小股东的利益。

五、关联交易协议签署情况

董事会授权公司总经理根据本公司与交易方在矿渣微粉及转炉渣的相应计划额度内，分批与交易方签订购销合同。

六、备查文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会

2013年5月15日

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2013-021

福建水泥股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建水泥股份有限公司第七届监事会第一次会议于2013年5月15日上午在福建省福州市本公司会议室召开。公司监事应到7人，实到7人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由林德金先生主持，形成如下决议：

一、会议一致同意选举林德金先生为本届监事会主席。

二、会议一致通过《关于聘任第七届监事会联系人的议案》。根据监事会议事规则，同意聘任肖元生先生为本届监事会联系人。

三、审议了《关于向省钢源粉体材料有限公司采购矿渣微粉及转炉渣（日常关联交易）的议案?》。

特此公告

福建水泥股份有限公司监事会

2013年5月15日