证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  *本次会议没有否决或修改提案的情况；

  *本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  湘潭电机股份有限公司2012 年年度股东大会于2013年5月16日上午9 时在湘潭市湘电大酒店会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表 13人，共代表254,626,562股，占公司有表决权股份总数的41.85%。公司董事、监事及部分高管人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《湘潭电机股份有限公司股东大会议事规则》的规定。会议由公司董事长周建雄先生主持，公司董事会、监事会部分成员出席了会议，经理层部分成员列席了会议。

  二、提审议案情况

  会议以记名投票表决方式对提案逐项进行了审议，作出以下决议：

  1、审议通过了《湘电股份2012年度董事会工作报告》；

  同意254,626,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

  2、审议通过了《湘电股份2012年度监事会工作报告》；

  同意票254,626,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

  3、审议通过了《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》；

  同意票254,626,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

  4、审议通过了《关于公司2012年度财务决算和2013年度财务预算的议案》；

  同意票254,626,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

  5、审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》；

  鉴于公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润为-207,890,395.39元，出现亏损，公司决定2012年度不进行利润分配。

  同意票254,626,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

  6、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》；

  出席会议关联方股东湘电集团有限公司回避对本议案的表决，有表决权的股份为42,283,201股。同意票42,283,201股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

  7、审议通过了《关于公司2013年度关联交易协议的议案》; 出席会议关联方股东湘电集团有限公司回避对本议案的表

  决，有表决权的股份为42,283,201股。同意票42,283,201股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

  8、审议通过了《关于公司2013年度银行授信额度的议案》；

  同意票254,626,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

  9、审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》；

  同意票254,626,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

  10、审议通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案》；

  同意票254,626,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

  11、审议通过了《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案》；

  同意票254,626,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

  12、审议通过了《关于对湘电风能实施债转股增加注册资本金的议案》；

  同意票251,847,195股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9%；反对票数0股，弃权票数2,779,367股,占出席会议有效表决权股份总数的1.1%。

  13、审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》。

  同意票254,626,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

  三、律师见证情况

  本次年度股东大会由北京昌久律师事务所律师王占国先生、徐伟贤女士现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2012 年年度股东大会的召集召开程序、出席会议股东/股东授权代表的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关规范性文件的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字的公司2012 年年度股东大会会议决议；

  2、律师法律意见书。

  特此公告。

  湘潭电机股份有限公司

  董事会

  二○一三年五月十七日