证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不提供网络投票

根据上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十六次会议决议，公司董事会决定于2013 年6月7日（星期五）召开2012年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2012年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开时间：2013年6月7日（星期五）下午1:30

4.会议表决方式：现场投票的表决方式

5.会议地点：国际港务大厦多功能厅 (上海市东大名路358号，太平路入口)

6.股权登记日：2013年5月31日

二、会议审议事项

有关本次股东大会所有提案均为普通决议议案，议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海国际港务（集团）股份有限公司2012年度股东大会会议资料》。

三、会议出席对象

1.公司股东：截止于2013年5月31日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。（授权委托书附后）。

2.公司董事、监事和高级管理人员

3.股东大会见证律师。

四、出席会议登记办法

1.登记时间：2013年6月7日（星期五）12:30至13:30。

2.登记地点：国际港务大厦多功能厅 (上海市东大名路358号，太平路入口)

3.登记方式：符合上述条件的、拟出席会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于2013年6月7日（星期五）12:30至13:30到国际港务大厦多功能厅办理登记手续后参加会议。为保证会议正常表决，13:30以后大会不再接受股东登记及表决。

五、其他事项

1.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

2.本次会议联系方式如下：

电话：021-35308688

传真：021-35308688

邮箱：dongmi@portshanghai.com.cn

联系人：李玥真

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司

董事会

2013年5月17日

附件：授权委托书

附件

上海国际港务（集团）股份有限公司

授权委托书

兹委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席上海国际港务（集团）股份有限公司2012年度股东大会，并代表本人（公司）行使对大会各项议案的表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托人签字：

（法人股东由法定代表人签名并盖公章）

委托日期：