证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次股东大会没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）金瑞新材料科技股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月16日上午9：00在公司学术楼六楼七会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

（三）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长朱希英先生主持，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，除独立董事吴新春因工作原因未能出席外，其他董事均出席本次股东大会；公司在任监事5人，除周慧平因公出差未能出席外，其他监事均出席本次股东大会；董事会秘书刘丹女士出席会议；其他高管均列席会议。

二、提案审议和表决情况

由于公司控股股东长沙矿冶研究院有限责任公司为公司2013年度日常关联交易对方，议案8相关事项构成关联交易，故回避了此项议案的表决，回避表决股份数量71,001,077股。

议案9为特别表决事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所律师邹棒、廖青云出席见证，并出具了法律意见书，见证意见认为：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格以及出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司

二〇一三年五月十七日