证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2013年5月16日上午10:30分

  2、召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司三楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长武宪章先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席情况：

  股东及股东代理人2人，代表股份213,883,200股，占公司有表决权总股份的58.85％。

  其中：法人股东有2家法人单位的2名委托代理人，代表股份数为213,883,200股，占公司有表决权总股份的58.85％；社会股东及股东委托代理人0人，代表股份数0股，占公司有表决权总股份的0％。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  ■特别提示

  议案十为审议股东大会特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的2/3 以上通过。

  议案一《董事会工作报告》

  1、表决情况：同意213,883,200股，占出席会议有效表决权100％；反对0 股，占出席会议有效表决权0％；弃权0股，占出席会议有效表决权0％。

  2、表决结果：该议案获得审议通过。

  议案二《监事会工作报告》

  1、表决情况：同意213,883,200股，占出席会议有效表决权100％；反对0 股，占出席会议有效表决权0％；弃权0股，占出席会议有效表决权0％。

  2、表决结果：该议案获得审议通过。

  议案三《2012年度财务决算报告》

  1、表决情况：同意213,883,200股，占出席会议有效表决权100％；反对0 股，占出席会议有效表决权0％；弃权0股，占出席会议有效表决权0％。

  2、表决结果：该议案获得审议通过。

  议案四《2012年度利润分配预案》

  公司2012年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。

  1、表决情况：同意213,883,200股，占出席会议有效表决权100％；反对0 股，占出席会议有效表决权0％；弃权0股，占出席会议有效表决权0％。

  2、表决结果：该议案获得审议通过。

  议案五《2012年度报告及摘要》

  1、表决情况：同意213,883,200股，占出席会议有效表决权100％；反对0 股，占出席会议有效表决权0％；弃权0股，占出席会议有效表决权0％。

  2、表决结果：该议案获得审议通过。

  议案六《关于计提资产减值准备的议案》

  1、表决情况：同意213,883,200股，占出席会议有效表决权100％；反对0 股，占出席会议有效表决权0％；弃权0股，占出席会议有效表决权0％。

  2、表决结果：该议案获得审议通过。

  议案七《关于核销应收账款的议案》

  1、表决情况：同意213,883,200股，占出席会议有效表决权100％；反对0 股，占出席会议有效表决权0％；弃权0股，占出席会议有效表决权0％。

  2、表决结果：该议案获得审议通过。

  议案八《关于公司2013年度向银行申请3.5亿元贷款授信额度的议案》

  1、表决情况：同意213,883,200股，占出席会议有效表决权100％；反对0 股，占出席会议有效表决权0％；弃权0股，占出席会议有效表决权0％。

  2、表决结果：该议案获得审议通过。

  议案九《关于续聘2013年度审计机构的议案》

  1、表决情况：同意213,883,200股，占出席会议有效表决权100％；反对0 股，占出席会议有效表决权0％；弃权0股，占出席会议有效表决权0％。

  2、表决结果：该议案获得审议通过。

  议案十《关于修改<公司章程>的议案》

  1、表决情况：同意213,883,200股，占出席会议有效表决权100％；反对0 股，占出席会议有效表决权0％；弃权0股，占出席会议有效表决权0％。

  2、表决结果：该议案获得审议通过。

  公司独立董事在股东大会现场上作了2012年度述职报告。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

  2、律师姓名：秦明 刘骁

  3、结论性意见：

  经本所律师核查与验证，公司2012年度股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  六、备查文件

  1、新疆天山毛纺织股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  新疆天山毛纺织股份有限公司

  董事会

  2013年5月16日