证券时报多媒体数字报

证券代码：002391 证券简称：长青股份 编号：2013-022

江苏长青农化股份有限公司关于召开

2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 5 月 15 日召开第五届董事会第四次（临时）会议，审议并通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开2013年第一次临时股东大会的事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：江苏长青农化股份有限公司董事会

2、现场会议召开时间：2013 年6月4日（星期二）上午9:30

3、网络投票时间为：2013年6月3日（星期一）—2013年6月4日（星期二）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年6月4日上午 9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月3日下午15:00—2013年6月4日下午15:00期间的任意时间。

4、股权登记日：2013年5月29日（星期三）

5、现场会议召开地点：扬州市江都经济开发区三江大道8号

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

8、会议出席对象：

（1）截至2013年5月29日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

1、逐项审议《江苏长青农化股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》；

1.1本股权激励计划激励对象的确定依据和范围；

1.2标的股票及激励对象资金来源；

1.3本股权激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和相关限售安排；

1.4标的股票授予及解锁的条件及程序；

1.5限制性股票授予数量和授予价格的调整；

1.6限制性股票会计处理及对公司经营业绩的影响；

1.7限制性股票的回购注销；

1.8公司和激励对象的权利与义务；

1.9本股权激励计划的变更和终止。

2、审议《江苏长青农化股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

4、审议《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（二）以上议案的内容详见公司于2013年4月19日和2013年5月17日在指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关信息公告。

（三）本次会议审议的议案1、4由公司第五届董事会第四次（临时）会议审议通过后提交，本次会议审议的议案2、3由公司第五届董事会第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（四）股东大会就以上议案作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。会议将听取监事会关于《公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》的说明。

三、会议登记方法

1．登记方式：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年6月3日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

2、登记时间：2013年6月3日上午8:30--11:30，下午2:00--5:00。

3、登记地点：扬州市江都区浦头镇江灵路1号 江苏长青农化股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

（1） 通过交易系统进行网络投票的时间为2013年6月4日9:30-11:30，13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

（2） 投票代码：362391；投票简称：长青投票。

（3） 股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2；3.00 代表议案 3；4.00代表议案4，具体如下表：

注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票。

2、采用互联网系统的投票程序

（1） 通过互联网投票系统投票时间为：2013年6月3日15:00至 2013年6月4日15:00。

（2） 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区，点激“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出，次日方可使用。服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880 / 25918485 / 25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

（ 3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

五、独立董事征集委托投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事李钟华女士受公司其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议的股权激励事项议案投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见刊登于2013年5月17日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏长青农化股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2013-020）。如公司股东拟委托公司独立董事在本次股东大会上就本通知中的股权激励事项相关议案进行投票，请填写《江苏长青农化股份有限公司独立董事征集委托投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其它事项

1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理；

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；

3、会议联系电话：0514-86424918；传真：0514-86421039

4、邮政编码：225218

5、联系人：马长庆

特此公告。

江苏长青农化股份有限公司董事会

二〇一三年五月十七日

附：授权委托书

授权委托书

江苏长青农化股份有限公司：

本人/本机构（委托人）现为江苏长青农化股份有限公司（以下简称“长青股份”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号 ）代理本人/本机构出席长青股份2013年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

1、是 □ 2、否 □

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：：

委托人深圳股票帐户卡号码：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

受托人签名：

股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2013-021

江苏长青农化股份有限公司关于使用

剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月15日召开第五届董事会第四次（临时）会议，审议并通过了《关于使用剩余幕集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将剩余的募集资金3,056.44万元（以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，该议案尚需股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长青农化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]286号）核准，公司于2010年4月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500万股，每股面值1.00元，发行价格每股51.00元，募集资金总额为人民币 127,500万元，扣除承销费、保荐费5,600万元后的募集资金为人民币121,900万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2010 年4月9日汇入江苏长青农化股份有限公司开设的募集资金专户中国农业银行股份有限公司江都浦头支行10-165701040006276账户21,900万元、中国银行股份有限公司江都支行营业部11451108094001账户70,000万元、中国建设银行股份有限公司江都支行营业部32001747736052511122账户20,000万元、招商银行股份有限公司江都支行51490204081933账户10,000万元。扣除审计费、律师费、信息披露费和发行登记费等其他发行费用521.67万元后，本公司实际募集资金净额为121,378.33万元，其中超额募集资金97,657.33万元。上述募集资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司验证，并出具宁信会验字（2010）0010号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

1、 为了规范募集资金的管理，提高资金使用效率，确保资金使用安全，维护投资者合法权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》，对开设的募集资金专用账户实行专户存储。

2、 2010年4月30日，本公司和保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司江都浦头支行、中国银行股份有限公司江都支行营业部、招商银行股份有限公司江都支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，2010年5月4日，本公司和保荐机构光大证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江都支行营业部共同签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金实行专户管理。

2011年10月20日，本公司和子公司江苏长青农化南通有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司、招商银行股份有限公司江都支行、中国银行股份有限公司如东支行共同签订了《募集资金四方监管协议》，并对募集资金实行专户管理。

3、 2012年8月31日，本公司和保荐机构光大证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司扬州江都支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专户仅用于“建设研发中心大楼和总部行政办公楼项目”募集资金的存储和使用，截止本三方监管协议签订日已累计投入募集资金733.61万元，尚未投入的募集资金11,226.39万元（本项目计划使用超募资金12,000万元，第四届董事会第十一次会议审议通过）从中国银行股份有限公司江都支行营业部募集资金专户转出。

4、 公司严格执行《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，募集资金专储账户定期向公司和保荐机构寄送了对账单，未有违反相关规定及协议的情况。

(二)募集资金专户存储情况

截止2013年5月15日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

注1：2011年6月10日，本公司第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买生产经营用地的议案》，同意使用1,300万元超募资金在江苏省江都市经济开发区三江大道以北（现有厂区对面）以出让方式购买约100亩工业用地，截止2013年5月15日，已使用超募资金700万元，尚有600万元超募资金未支付。

注2：公司于2012年8月在中国工商银行股份有限公司江都支行营业部开立的募集资金专户仅用于“建设研发中心大楼和总部行政办公楼项目”募集资金的存储和使用。

截止2013年5月15日，公司未确定用途的募集资金余额为3,056.44万元（含利息收入）。

三、募集资金使用情况

(一)募集资金的使用计划

1、 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金计划投入23,721万元用于投资年产1200吨吡虫啉原药、年产1200吨氟磺胺草醚原药、年产500吨烯草酮原药、年产300吨烟嘧磺隆原药、年产500吨稻瘟酰胺原药五个项目。2010年4月29日，本公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金104,743,272.80元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

2、 2010年4月29日，本公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的11,000万元用于归还银行贷款、8,000万元用于补充流动资金。

3、 2010年8月26日，本公司第四届董事会第五次会议审议通过了《公司用部分超额募集资金设立全资子公司“江苏长青农化贸易有限公司”的议案》，同意使用5,000万元的超募资金，设立全资子公司江苏长青农化贸易有限公司，主要从事农药及其中间体、化工产品的销售，已于2010年9月3日取得企业法人营业执照。

4、 2011年3月16日，本公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用用部分超额募集资金投资新建年处理5000吨废弃物治理节能减排工程的议案》，同意使用3,000万元超募资金投资新建废弃物治理节能减排工程，已于2012年3月完工并投入使用。

5、 2011年3月16日，本公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用8,000万元超募资金补充流动资金。

6、 2011年4月22日，本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《公司用部分超额募集资金设立全资子公司“江苏锦丰农化科技有限公司”的议案》，同意使用20,000万元超募资金设立全资子公司江苏锦丰农化科技有限公司，主要从事农药及其中间体、化工产品的生产、销售。经南通市如东工商行政管理局核准，公司名称为江苏长青农化南通有限公司，已于2011年9月6日取得企业法人营业执照。

7、 2011年6月10日，本公司第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买生产经营用地的议案》，同意使用1,300万元超募资金在江苏省江都市经济开发区三江大道以北（现有厂区对面）以出让方式购买约100亩工业用地，因政府用地规划指标调整，该块用地交付时间推迟至2013年6月。

(下转B6版)