证券时报多媒体数字报

  证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2013－066

  福建龙洲运输股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建龙洲运输股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次（临时）会议于2013年5月15日上午在公司龙运大酒店三楼小会议室召开，公司以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应到董事9人，实到董事9人。

  本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

  经与会董事认真审议，通过以下议案：

  一、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会组成人员的议案》；

  同意将战略委员会成员调整为王跃荣董事长、卢南峰董事、王克独立董事等三人，召集人由王跃荣担任；同意将提名委员会成员调整为王克独立董事、郭平独立董事、蓝能旺董事等三人，召集人由王克担任；同意将薪酬与考核委员会成员为黄衍电独立董事、王克独立董事、陈海宁董事等三人，召集人由黄衍电担任。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  二、审议通过《关于聘任刘材文同志为董事会办公室主任的议案》；

  同意聘任刘材文同志为董事会办公室主任（兼），钟文锋同志不再担任董事会办公室副主任。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  三、审议通过《关于设立企业发展研究会的议案》；同意设立企业发展研究会。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  四、审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  修改后的《总经理工作细则》公司将于2013年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

  五、审议通过《关于增加龙岩市新宇汽车销售服务有限公司注册资本的议案》；

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案具体内容详见公司2013年5月17日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》。

  六、审议通过《关于投资设立龙洲保险经纪有限公司的议案》。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案具体内容详见公司2013年5月17日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

  特此公告。

  福建龙洲运输股份有限公司董事会

  二0一三年五月十七日

  证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2013－067

  福建龙洲运输股份有限公司

  关于向全资子公司增加注册资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、龙岩市新宇汽车销售服务有限公司（以下简称"新宇公司"）系福建龙洲运输股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。2013年5月15日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于增加龙岩市新宇汽车销售服务有限公司注册资本的议案》，公司同意以自筹资金向新宇公司增资7,000万元人民币，其注册资本由5,000万元人民币增加至12,000万元人民币。

  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增资事项涉及金额在公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议；上述事项不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  名称：龙岩市新宇汽车销售服务有限公司

  住所：龙岩市新罗区罗龙西路269号

  法定代表人姓名：魏富元

  注册资本：人民币伍仟万元整

  实收资本：人民币伍仟万元整

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：商用车销售；汽车展示；汽车技术咨询；机动车管理和服务；汽车配件、润滑油的销售等。

  2012年度新宇公司合并报表未经审计营业总收入为59,013.50万元，利润总额为1,726.02万元，归属于母公司所有者净利润为1,639.83万元。截至2012年12月31日，新宇公司未经审计合并报表总资产为46,242.85万元，归属于母公司所有者权益为7,361.33万元。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  本次对新宇公司进行增资旨在增强其资本实力，改善其资产结构，提升融资能力，为其发展壮大提供支持。本次增资后，新宇公司仍然是公司全资子公司，本次增资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

  特此公告。

  福建龙洲运输股份有限公司董事会

  二0一三年五月十七日

  证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2013－068

  福建龙洲运输股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  福建龙洲运输股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以自筹资金出资5,000万元投资设立龙洲保险经纪有限公司。

  2、董事会审议情况

  2013年5月15日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立龙洲保险经纪有限公司的议案》，同意以自筹资金出资5,000万元设立龙洲保险经纪有限公司。

  本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

  3、本项对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

  二、拟设立公司的基本情况

  1、公司名称：龙洲保险经纪有限公司（暂定名，以工商登记核准登记的名称为准）；

  2、企业类型：有限责任公司；

  3、注册资金：5,000万元；

  4、经营范围：为投保人拟订投保方案、选择保险公司以及办理投保手续；协助被保险人或者受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或者风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。

  5、注册地：龙岩市。

  以上登记情况如与工商登记不符，以工商登记为准。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  本公司为交通运输类的上市公司，属于中国保监会鼓励和支持发展保险专业中介机构的企业，本次以自筹资金投资设立龙洲保险经纪有限公司，是为将公司原有经营保险兼业代理模式向代替保险公司的销售环节获取保险销售佣金的经营模式转变，以利于创造出更高的经营利润。

  四、风险提示

  1、本次对外投资金额为5,000万元，公司以自筹资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  2、公司将向拟设立公司委派相应的经营管理人员，但仍可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险，本公司将不断完善其法人治理结构，以加强对其管控。

  五、备查文件

  《福建龙洲运输股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

  特此公告。

  福建龙洲运输股份有限公司董事会

  二0一三年五月十七日