证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

南京高科股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月16日上午9:00在公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

（三）本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长徐益民先生主持。

（四）公司董事、监事和公司高级管理人员的出席情况

公司在任董事7人，出席5人，部分董事因工作原因未能出席；公司在任监事3人，出席2人，部分监事因工作原因未能出席；公司董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、提案的审议情况

大会对所提议案进行了认真审议，会议采用记名投票、逐项表决方式通过了以下议案：

（一）《2012年度董事会工作报告》；

（二）《2012年度监事会工作报告》；

（三）公司《2012年年度报告》及其摘要；

（四）《2012年度财务决算报告》；

（五）《2012年度利润分配预案》；

（六）《关于调整独立董事津贴的议案》；

（七）《关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案》；

（八）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构并决定其2012年度报酬的议案》；

（九）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构并决定其2012年度报酬的议案》；

（十）《关于为南京高科仙林湖置业有限公司提供贷款担保的议案》。

三、律师见证情况

公司法律顾问江苏永衡昭辉律师事务所指派景忠、吴佳律师现场见证并出具苏永证字(2013)第050号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

江苏永衡昭辉律师事务所关于南京高科股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

南京高科股份有限公司

二○一三年五月十七日