证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  东风汽车股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2013年5月 16日以通讯表决的方式召开。应当参加会议表决的董事12名，实际参加表决的董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、《关于李建刚先生、熊爱国先生不再担任公司副总经理的议案》

  由于工作调动原因，李建刚先生、熊爱国先生不再担任公司副总经理。

  表决票：12 票，赞成票：12 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

  董事会对李建刚先生、熊爱国先生在任职期间为公司发展作出的贡献深表感谢！

  特此公告。

  东风汽车股份有限公司董事会

  2013年5月17日