证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要内容提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开的情况

  （一）会议召开时间：2013年5月17日上午9:00时

  （二）召开方式：现场投票方式

  （三）召开地点：常德市西洞庭管理区电力路一号鑫湖缘国际大酒店九楼会议室

  （四）召集人：公司第四届董事会

  （五）主持人：公司董事长陈黎明

  （六）此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。湖南启元律师事务所律师谢涛、吕杰出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共11人，代表有表决权股67,350,560股，占公司有表决权总股份246,720,000股的27.30%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议采取现场记名投票方式审议了本次股东大会的议案，并形成以下决议：

  （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意67,350,560票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过《2012年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意67,350,560票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  （三）审议通过《2012年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意67,350,560票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  （四）审议通过《2012年度利润分配预案》；

  表决结果：同意67,350,560票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  根据《公司章程》第一百八十七条有关利润分配的相关规定及表决结果，公司2012年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

  （五）审议通过《2012年度财务决算报告》；

  表决结果：同意67,350,560票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  2012年公司实现营业收入70,533.39万元，比上年增加45.52%；实现利润总额-1,904.49万元，比上年减少133.43%；归属于上市公司股东的净利润-1,897.67万元，比上年减少133.31%。

  （六）审议通过《2013年度财务预算报告》；

  表决结果：同意67,350,560票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  2013年度公司计划实现营业收入140,713.91万元、净利润1,250.74万元。有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

  （七）审议通过《2012年度报告全文及摘要》；

  表决结果：同意67,350,560票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  （八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  表决结果：同意67,350,560票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务审计机构，聘期为一年。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

  （二）律师姓名：谢涛、吕杰

  结论性意见："本律师认为："公司2012年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2012年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2012年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。"

  六、备查文件

  （一）湖南大康牧业股份有限公司2012年年度股东大会决议；

  （二）湖南启元律师事务所关于湖南大康牧业股份有限公司2012年年度股

  东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖南大康牧业股份有限公司董事会

  2013年5月17日