证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

  二、会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司董事会于2013年4月26日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登了《天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2012年度股东大会及开通网络投票方式的公告》。

  2、召开时间

  （1）现场会议召开时间：

  2013年5月17日下午13:00；

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月17日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2013年5月16日15:00)至投票结束时间(2013年5月17日15:00)间的任意时间。

  3、召开地点：公司一楼会议室

  4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：董事长刘毅先生

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  三、会议出席情况

  1、出席会议总体情况

  出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）6人，代表股份165,052,850股，占公司有表决权股份总数的66.55%。

  2、现场会出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人，代表公司股份165,019,200股，占公司股份总数的66.54%。

  3、网络投票情况

  参与网络投票的股东共计4人， 代表公司股份33,650股，占公司股份总数的0.01%。

  4、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、议案审议情况

  本次会议以投票的表决方式，审议通过了以下议案：

  1、《2012年度报告及摘要》

  表决结果：赞成股数165,042,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.99 %；反对股数0股；弃权股数为 10,300 股。

  2、《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成股数165,042,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.99 %；反对股数0股；弃权股数为 10,300 股。

  3、《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成股数165,042,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.99 %；反对股数0股；弃权股数为 10,300 股。

  4、《2012年度财务决算报告》

  表决结果：赞成股数165,042,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.99 %；反对股数0股；弃权股数为 10,300 股。

  5、《关于2012年度利润分配的议案》

  表决结果：赞成股数165,052,850 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数为0股。

  6、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：赞成股数165,042,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.99 %；反对股数0股；弃权股数为 10,300 股。

  7、《关于聘任2013年度审计机构的议案》

  表决结果：赞成股数165,042,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.99 %；反对股数0股；弃权股数为 10,300 股。

  五、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，陈俊发先生代表三名独立董事向股东大会提交了述职报告。独立董事述职报告已于2013年4月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

  六、律师出具的法律意见

  北京市君泽君律师事务所赵世焰律师、汪泽律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：公司二〇一二年度股东大会的召集、召开、出席会议人员的主体资格和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

  备查文件：

  1．《天津九安医疗电子股份有限公司2012年度股东大会决议》

  2. 《北京市君泽君律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司2012年度股东大会法律意见书》

  天津九安医疗电子股份有限公司董事会

  2013年5月18日