证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间和地点

安徽铜峰电子股份有限公司２０１２年年度股东大会于２０１３年５月１７日上午９：３０在安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

（三）会议主持及表决方式情况

本次股东大会由公司董事长王晓云先生主持，会议以记名投票方式对会议提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况

公司在任董事７人，出席本次会议３人，公司董事沈义强先生、方大明先生及独立董事孔凡让先生、赵惠芳女士因工作原因未出席本次会议；公司在任监事３人，出席本次会议监事３人；公司董事会秘书徐文焕先生出席了本次会议。

公司副总经理：方夕刚先生、阮德斌先生、财务总监蒋金伟先生列席了本次会议。

二、会议提案审议情况

本次会议提案中“逐项审议关于修改公司章程的议案”为特殊决议事项，该议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平、吴长健现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2013年5月17日