证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  一、会议召开的情况：

  1、召开时间：2013年5月17日上午10：00

  2、召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院25号楼

  3、召集人：中弘控股股份有限公司第六届董事会

  4、召开方式：现场记名投票

  5、主持人：董事长王永红先生

  6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

  二、会议的出席情况

  出席会议的股东1人，代表股份614,978,579股，占公司有表决权股份总数的60.76%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议通过《公司董事会2012年度工作报告》

  同意：614,978,579股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对：0 股；弃权：0股。

  2、审议通过《公司监事会2012年度工作报告》

  同意：614,978,579股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对：0 股；弃权：0股。

  3、审议通过《公司2012年度财务决算报告》

  同意：614,978,579股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对：0 股；弃权：0股。

  4、审议通过《公司2012年度报告全文及其摘要》

  同意：614,978,579股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对：0 股；弃权：0股。

  5、审议通过《公司2012年度利润分配预案》

  同意：614,978,579股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对：0 股；弃权：0股。

  根据有关法律法规及公司章程规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日总股本1,012,092,607股为基数，每10股分配现金股利3元（含税）。

  公司2012年度资本公积金转增股本预案为：不转增股本。

  6、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

  同意：614,978,579股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对：0 股；弃权：0股。

  公司股东会同意自2013年1月1日起将公司独立董事津贴由8万元/年（税后）调整至10万元/年（税后）。

  7、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

  同意：614,978,579股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对：0 股；弃权：0股。

  续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，聘期为一年。审计费用为80万元，差旅费均由本公司据实报销。

  四、律师出具的法律意见

  北京市天银律师事务所赵宇涵、孙菁菁律师对本次会议出具了法律意见书,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2012年度股东大会决议

  2、北京市天银律师事务所关于公司2012年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  中弘控股股份有限公司董事会

  2013年5月17日