证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  本次会议无增加、否决或修改提案的情况

  二、会议召开情况

  1、召集人：公司董事会

  2、会议主持人：董事长纪道林先生

  3、会议召开日期和时间：2013年5月17日上午10时，会期半天

  4、会议地点：海口市龙昆南路72号耀江商厦3层公司会议室

  5、召开方式：现场投票方式

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份数41,908,137股，占公司有表决权的股份总数151,200,000股的27.72%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会审议议案内容详见2013年4月20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司董事会决议公告和监事会决议公告。

  本次会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

  1、审议并通过了《公司2012年度董事会工作报告》；

  其中赞成41,908,137股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议并通过了《公司2012年度监事会工作报告》；

  其中赞成41,908,137股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议并通过了《公司2012年度财务决算报告》；

  其中赞成41,908,137股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议并通过了《公司2012年年度报告全文及摘要》；

  其中赞成41,908,137股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  5、审议并通过了《公司2012年度利润分配预案》；

  经中准会计师事务所有限公司审计，公司2012年实现利润总额-13,647,414.70元，实现净利润-13,710,067.18元,加上年初未分配利润-68,599,279.51元，可供股东本年度分配的利润为-82,309,346.69元。

  由于公司累计未分配利润尚为负值，根据公司章程第一百五十二条的规定，公司分配当年税后利润时，不得在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。据此，公司董事会拟定的2012年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  其中赞成41,908,137股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所律师陈伟、陈居聪出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、股东大会决议

  2、法律意见书

  特此公告。

  海南海德实业股份有限公司

  董事会

  二0一三年五月十八日