证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、本次股东大会的召开时间

  现场会议召开时间：2013年5月17日下午2时30分。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年5月16日15:00至2013年5月17日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：公司会议室。

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：公司董事长吴建先生。

  6、本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

  7、会议出席情况：

  出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共5人，代表股份236,263,400股，占公司股份总数的65.629%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共3名，代表股份236,250,000股，占公司股份总数的65.625%；参加本次股东大会网络投票的股东共2名，代表股份13,400股，占公司股份总数的0.004%。

  公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  1、审议通过《2012年度董事会工作报告》。

  表决结果：236,255,400股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%，8,000股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%。

  独立董事倪受彬先生向本次股东大会作了2012年度独立董事述职报告，独立董事徐胜锐先生、吴铭方先生委托倪受彬先生作了述职报告。

  2、审议通过《2012年度监事会工作报告》。

  表决结果：236,255,400股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%，8,000股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%。

  3、审议通过《2012年年度报告》及摘要。

  表决结果：236,255,400股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%，8,000股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%。

  4、审议通过《2012年度财务决算报告》。

  表决结果：236,255,400股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%，8,000股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%。

  5、审议通过《2012年度利润分配预案》。

  以本公司2012年末总股本36,000万股为基数，向全体股东每10股派现1.2元（含税），不转增，不送股。

  表决结果：236,255,400股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%，8,000股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%。

  6、审议通过《关于公司董事、监事2012年度薪酬方案的议案》。

  表决结果：236,255,400股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%，8,000股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%。

  7、审议通过《关于预计公司2013年度日常关联交易情况的议案》。

  7.1 审议通过《关于预计公司2013年度与南通威和船用配件有限公司发生日常关联交易情况的议案》。

  表决结果：67,505,400股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.988%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%，8,000股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.012%。

  关联股东南通威望实业有限公司、南通晨光投资有限公司回避表决。

  7.2 审议通过《关于预计公司2013年度与南通捷安气体有限公司发生日常关联交易情况的议案》。

  表决结果：67,505,400股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.988%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%，8,000股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.012%。

  关联股东南通威望实业有限公司、南通晨光投资有限公司回避表决。

  7.3 审议通过《关于预计公司2013年度与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》。

  表决结果：168,755,400股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.995%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%，8,000股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.005%。

  关联股东China Crane Investment Holdings Limited回避表决。

  8、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

  表决结果：236,255,400股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%，8,000股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%。

  9、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》。

  表决结果：236,255,400股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%，8,000股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%。

  10、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

  表决结果：236,255,400股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%，8,000股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%。

  11、审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》。

  表决结果：236,255,400股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%，8,000股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%。

  12、审议通过《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》。

  表决结果：236,255,400股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%，8,000股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%。

  13、审议通过《关于终止实施部分募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》。

  表决结果：236,255,400股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%，8,000股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%。

  14、审议通过《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。

  表决结果：236,255,400股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%，8,000股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%。

  三、律师见证情况

  江苏洲际英杰律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格，及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司董事会

  2013年5月18日