证券时报多媒体数字报

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议无新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

湖南金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第二次临时股东大会现场会议于2013年5月17日下午14:30在公司总部五楼会议室召开。网络投票时间为2013年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

(二)出席会议的股东及股东代理人情况

(三)表决方式及大会主持情况

本次股东大会由董事会召集，董事长谢文辉先生因工作出差委托副董事长陈根荣先生主持，会议采取现场投票与网络投票的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事6人，出席5人，董事谢文辉先生因工作出差未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书刘俊出席本次会议，公司其他高级管理人员5人，列席5人；启元律师事务所见证律师参加了本次会议。

二、提案审议情况

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

（1）股票种类

该事项构成关联交易，关联股东湖南金霞粮食产业有限公司回避了表决。

（2）股票面值

该事项构成关联交易，关联股东湖南金霞粮食产业有限公司回避了表决。

（3）发行数量

该事项构成关联交易，关联股东湖南金霞粮食产业有限公司回避了表决。

（4）发行对象

该事项构成关联交易，关联股东湖南金霞粮食产业有限公司回避了表决。

（5）定价方式及发行价格

该事项构成关联交易，关联股东湖南金霞粮食产业有限公司回避了表决。

（6）发行方式

该事项构成关联交易，关联股东湖南金霞粮食产业有限公司回避了表决。

（7）拟上市地点

该事项构成关联交易，关联股东湖南金霞粮食产业有限公司回避了表决。

（8）限售期

该事项构成关联交易，关联股东湖南金霞粮食产业有限公司回避了表决。

（9）滚存利润

该事项构成关联交易，关联股东湖南金霞粮食产业有限公司回避了表决。

（10）募集资金用途

该事项构成关联交易，关联股东湖南金霞粮食产业有限公司回避了表决。

（11）决议有效期

该事项构成关联交易，关联股东湖南金霞粮食产业有限公司回避了表决。

本议案还需经中国证监会核准后方可实施，且具体方案以中国证监会核准为准。

3、关于公司非公开发行股票预案的议案；

本议案涉及关联交易，关联股东湖南金霞粮食产业有限公司回避了表决。

4、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案；

5、关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案；

本议案涉及关联交易，关联股东湖南金霞粮食产业有限公司回避了表决。

6、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案；

本议案涉及关联交易，关联股东湖南金霞粮食产业有限公司回避了表决。

7、关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事、监事、董事会秘书签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

湖南金健米业股份有限公司董事会

2013年5月17日