证券时报多媒体数字报

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2013-018

苏宁环球股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次会议无否决议案的情况；

2、根据公司第一大股东苏宁环球集团有限公司的提议，将《关于为公司控股子公司提供担保的议案》提交公司本次年度股东大会审议；

3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长张桂平先生

3、出席及列席人员：截止2013年5月13日（星期一）下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及公司股东的委托代理人；公司董事、监事、高管人员；公司见证律师。

4、会议召开时间、地点及股东出席情况：

苏宁环球股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月17日在南京市广州路 188 号苏宁环球大厦17楼会议室召开，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计 12 人，代表股份1,300,926,799股，占公司股份总数的63.6713%；本次股东大会通过网络投票方式进行表决的股东13人，代表股份26,462,241股，占公司股份总数的1.2951%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式逐项表决并通过了以下决议：

（一）审议《2012年度董事会工作报告》

（1）、表决情况：

（2）、表决结果：通过

（二）审议《2012年度监事会工作报告》

（1）、表决情况：

（2）、表决结果：通过

（三）审议《2012年度财务报告》

（1）、表决情况：

（2）、表决结果：通过

（四）审议《2012年度利润分配预案》

（1）、表决情况：

（2）、表决结果：通过

（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

（1）、表决情况：

（2）、表决结果：通过

（六）审议《关于续聘内控审计事务所的议案》

（1）、表决情况：

（2）、表决结果：通过

（七）审议《关于增补公司董事的议案》

（1）、表决情况：

（2）、表决结果：通过

（八）审议《关于为公司控股子公司提供担保的议案》

（1）、表决情况：

（2）、表决结果：通过

三、网络投票前十大流通股东表决情况

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

2、律师姓名：黄昌华、杨晓娥

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会现场会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的2012年度股东大会决议；

2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

2013年5月18日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2013-019

苏宁环球股份有限公司

关于董事副总裁辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2013年5月16日收到公司董事副总裁张峰先生的书面辞职报告。张峰先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总裁及董事会审计委员会委员职务。

根据公司章程的有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。张峰先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。张峰先生辞职不会影响本公司董事会正常运作。

公司董事会对张峰先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2013年5月18日