证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

江苏鹿港科技股份有限公司于2013年4月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊载了《江苏鹿港科技股份有限公司2012年年度股东大会的通知》。

江苏鹿港科技股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月17日上午9点在江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区本公司会议室召开。

出席本次股东大会的股东情况如下：

本次股东大会由江苏鹿港科技股份有限公司董事会召集，以现场会议方式召开，由董事长钱文龙先生主持。公司董事8人（董事缪进义因公出差，未参加本次股东大会）、监事3人、董事会秘书以及其他部分高级管理人员出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议，并以记名投票的方式逐项表决，通过了如下议案：

1. 公司2012年年度报告全文及摘要；

详情请查阅2013年4月23日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站的公司2012年度报告及摘要。

2. 公司2012年年度董事会工作报告；

3. 公司2011年年度监事会工作报告；

4. 公司2012年年度财务决算报告；

5. 公司2012年年度利润分配预案；

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，母公司2012年年度共实现净利润-3,223,097.23 元,加上以前年度未分配利润102,188,805.07 元，2011年度已分配利润42,400,000元，本年度末实际可供股东分配的利润为56,565,707.84 元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求，提交2012年度利润分配元如下：

公司拟以2012年末总股本318,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共15,900,000元，剩余40,665,707.84元结转至下年度分配。

6. 关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2013年年度审计机构的议案；

7. 关于会计师事务所审计报酬预案的议案；

8. 关于公司为下属子公司提供担保的议案

9. 公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案

10、公司关于修改公司章程的议案

11、公司关于修改《股东大会议事规则》的议案

详情请查阅2013年4月23日登载于上海证券交易所网站的公司股东大会议事规则。

12、公司关于修改《董事会议事规则》的议案

详情请查阅2013年4月23日登载于上海证券交易所网站的公司董事会议事规则。

13、公司关于修改《监事会议事规则》的议案

详情请查阅2013年4月23日登载于上海证券交易所网站的公司监事会议事规则。

14、公司关于修改《独立董事工作制度》的议案

详情请查阅2013年4月23日登载于上海证券交易所网站的公司独立董事工作制度。

15、公司关于修改《关联交易决策制度》的议案

详情请查阅2013年4月23日登载于上海证券交易所网站的公司关联交易决策制度。

三、律师见证意见

本次会议经北京中伦律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；公司2012年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2012年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 江苏鹿港科技股份有限公司2012年年度股东大会决议；

2. 北京中伦律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告！

江苏鹿港科技股份有限公司

二○一三年五月十七日