证券时报多媒体数字报

  股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2013-022

  远光软件股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年5月14日发出了关于召开第四届董事会第二十九次会议的通知。会议于2013年5月17日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事8名,实际出席董事8名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、陈冲先生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

  本次会议经表决，审议通过了如下事项：

  一、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票

  《关于聘任公司财务负责人的公告》详见刊载于2013年5月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司董事会

  2013年5月17日

  股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2013-023

  远光软件股份有限公司

  关于聘任公司财务负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司总裁提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任黄笑华先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  黄笑华先生个人简历详见附件。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司董事会

  2013年5月17日

  黄笑华先生简历：

  黄笑华先生，男，中国国籍，1971年生，毕业于西安交通大学计算机系，获清华大学EMBA学位。自1998年以来，黄先生一直在远光软件股份有限公司任职，目前担任公司董事、高级副总裁职务。

  黄笑华先生目前持有公司886,157股，与公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  证券代码：002063 证券简称：远光软件 编号：2013-024

  远光软件股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司监事会近日收到公司监事王春光女士的书面辞职报告。

  股东方推荐的监事王春光女士因原工作岗位变动而辞职。辞职后王春光女士不在公司担任任何职务。

  王春光女士的辞职未导致监事会人数低于法定最低人数的要求，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，王春光女士的辞职申请自送达公司监事会时生效。

  公司监事会对王春光女士任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司监事会 2013年5月17日