证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议召开前无补充提案的情况；

一、 会议召开和出席情况

（一）江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2013年5月17日上午10:00在公司三楼东面303会议室召开，网络投票时间为2013年5月17日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00，股东在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

（三）会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长汪立平先生主持。

（四）公司在任董事6人，出席3人,董事姚志伟、独立董事沙宝森、宋衍蘅因事请假。公司在任监事3人，出席1人，监事赵雪阳、沈群因事请假。董事会秘书刘莉女士出席会议。

二、 提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所于炜、邵斌律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书；

3、会议记录。

江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会

2013年5月17日