证券时报多媒体数字报

  证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2013-028

  中山大学达安基因股份有限公司

  第五届董事会2013年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中山大学达安基因股份有限公司（以下简称"公司"、"达安基因"）第五届董事会2013年第一次临时会议于2013年5月11日以电子邮件方式发出通知，并于2013年5月16日（星期四）下午2：00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室现场召开，会议由董事长何蕴韶先生主持，公司应到董事9名，实到董事8名，副董事长吴翠玲女士因工作原因未能出席本次会议，书面授权委托董事长何蕴韶先生代表出席会议并表决；公司全体监事及高管列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议：

  1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于选举第五届董事会董事长和副董事长的议案》。

  同意选举何蕴韶先生为公司第五届董事会董事长，吴翠玲女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年（简历附后）。

  2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》。

  为进一步提高独立董事在公司经营管理工作中的作用，根据《公司章程》、公司《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》等规定，结合公司董事会换届及人员组成的实际情况，同意选举第五届董事会各专门委员会成员（简历附后），具体情况如下：

  （1）选举独立董事胡志勇先生（会计专业人士）、独立董事王华东先生、非独立董事吴翠玲女士为审计委员会委员，其中独立董事胡志勇先生为主任委员，负责主持审计委员会工作，任期均为三年。

  （2）选举独立董事徐爱民先生、独立董事王华东先生、非独立董事何蕴韶先生为提名委员会成员委员，其中独立董事徐爱民先生为主任委员，负责主持提名委员会工作，任期均为三年。

  （3）选举独立董事王华东先生、选举独立董事胡志勇先生、非独立董事谷晓丰先生为薪酬与考核委员会委员，其中独立董事王华东先生为主任委员，负责主持薪酬与考核委员会工作，任期均为三年。

  （4）选举非独立董事何蕴韶先生、非独立董事周新宇先生、独立董事徐爱民先生为战略委员会委员，其中非独立董事何蕴韶先生为战略委员会主任委员，负责主持战略委员会工作，任期均为三年。

  3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意继续聘任周新宇先生为公司总经理，任期三年（简历附后）。

  4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意继续聘任程钢先生为公司副总经理；同意继续聘任李明先生为公司副总经理、研发总监；同意继续聘任张斌先生为公司副总经理；同意继续聘任杨恩林先生为公司副总经理、财务总监。

  以上四位公司副总经理任期均为三年（简历附后）。

  5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意继续聘任张斌先生为公司董事会秘书，任期三年。

  联系电话：020-32290420

  传真：020-32290231

  E-mail：zhangbin@daangene.com

  6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意继续聘任王蓉女士为公司证券事务代表，任期三年(简历附后)。

  联系电话：020-32290420

  传真：020-32290231

  E-mail：wangrong@daangene.com

  7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。

  经公司审计委员会提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意继续聘任何立新先生为公司审计监察部负责人，任期三年(简历附后)。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董 事 会

  2013年5月17日

  附件一：个人简历

  何蕴韶：男，教授，博士生导师，出生于1953年，博士学历。广州市第十二届人大代表。曾任第一军医大学讲师、中山医科大学讲师、副教授。享受国务院政府特殊津贴专家（1993 年起），曾多次担任国家科技部和卫生部重点攻关项目、863项目负责人或指导者，多项研究成果获国家科技进步二等奖、国家教委科技进步奖、中国人民解放军科技进步二等奖、国家教育部二等奖、第八届广东省丁颖科技奖等，系本公司核心技术人员之一。现任中山大学教授，卫生部医药生物工程技术研究中心主任，本公司董事长。

  何蕴韶先生现持有本公司10,072,720股股份；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  周新宇：男，工程师，出生于1968年，硕士学历。曾任上海复星高科技集团公司生物工程中心主任。承担国家、省部级重点课题数十多项，曾多次获得国家科技进步二等奖、教育部二等奖、广东省科技进步特等奖等多项国家、省市奖项。现任本公司董事、总经理。

  周新宇先生现持有本公司5,583,791股股份；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  程 钢：男，工程师，出生于1970年，复旦大学生物工程硕士，中山大学遗传学博士、新加坡理工学院访问学者。曾受"三九"集团派遣赴新加坡工作，1997 年1月回国后受聘于本公司至今。程钢先生多次担任卫生部重点攻关项目、国家技术创新项目、国家重点科技（计委）项目及广州市重大科技项目的核心研究成员或负责人，曾获中国专利金奖、国家科技进步二等奖等多个奖项。现任本公司董事、副总经理。

  程钢先生现持有本公司7,718,769股股份；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  吴翠玲：女，主任医师，出生于1961年。现任广州生物工程中心法定代表人、主任，广州复能基因有限公司董事长、法定代表人，广州市第十三届、十四届人大代表，本公司副董事长。

  吴翠玲女士为本公司股东广州生物工程中心法定代表人，未持有本公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  谷晓丰：男，副教授，出生于1961年，硕士学历。曾任中山大学团委书记和药学院院长，现任广州中大控股有限公司总经理；中山大学产业集团党委委员、书记；广州中山大学科技园有限公司董事长；现还担任广东省企业联合会、广东省企业家协会副会长；中国高校校办产业协会常务理事，本公司董事。

  谷晓丰先生为本公司控股股东广州中大控股有限公司总经理，未持有本公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  孙 晓：男，出生于1962年，研究生学历。曾任国家化学工业部生产协调司处长、国家轻工业局办公厅副主任。现任红塔创新投资有限公司总裁，本公司董事。

  孙晓先生为本公司股东红塔创新投资有限公司总裁，未持有本公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  胡志勇：男，生于1965年，汉族，中共党员。博士，会计学教授，博士生导师，博士后合作导师，现任广州大学经济与统计学院副院长。曾任广州大学财务处副处长，广州大学华软软件学院副院长，广州大学松田学院院长，广州大学商学院副院长。现兼任广东省会计学会副秘书长、常务理事，广州市审计学会常务理事，广州市会计师公会理事，广州市财政会计学会常务理事，广州市人大常委会财政经济工作委员会咨询专家，广州东华实业股份有限公司（600393）独立董事。

  胡志勇先生为本公司独立董事，先生未持有本公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  徐爱民：男，生于1967年，汉族。 新西兰奥克兰大学生物化学与分子生物学博士，现任香港大学医学院内科系、药理学及药剂学系终身教授；香港大学AIS抗体与免疫分析中心首席科学家，德国德勒斯登大学客座教授，中国科学院广州生物医药与健康研究所特聘教授。兼任欧洲Biovendor, 加拿大Toronto Biosciences等国际生物技术公司科学顾问，多种国际杂志的编辑（Biochemical Journal, Clinical Science, Adipocyte, PLOS one 等），以及包括Cell Metabolism, Diabetes, Circulation, JCI， Clinical Chemistry等20多家国际权威杂志评委。

  徐爱民先生为本公司独立董事，未持有本公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  王华东：男，生于1966年，汉族，中共党员。博士，医学教授，博士生导师，现任暨南大学医学院副院长。曾任暨南大学中国病理生理杂志编辑部主任。现兼任中国病理生理学会副理事长、中国病理生理杂志副主编、广东省病理生理学会常务理事。

  王华东先生为本公司独立董事，未持有本公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩。

  李 明：男，教授，博士生导师，出生于1959年，博士学历。现任广州达瑞抗体工程技术有限公司首席科学家，南方医科大学生物技术学院院长，本公司副总经理、研发总监，全面负责公司研发工作。

  李明先生未持有本公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  张 斌：男，工程师，出生于1967 年，中山大学理学学士、工商管理硕士（MBA）。曾任中山威力电器集团有限公司董事局董事（兼董事局秘书）、集团副总裁和事业部副总经理。现任本公司董事会秘书、副总经理。

  张斌先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关规定；未持有本公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  杨恩林：男，出生于1966 年，研究生学历，曾任联想集团广州公司、神州数码华南大区副总经理兼财务总监、宝供集团财务总监兼人力资源总监。现任本公司副总经理、财务总监。

  杨恩林先生未持有本公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  王蓉，女，出生于1986年，本科学历，具备证券从业资格。2010年9月起任职公司证券部，现任本公司证券事务代表、证券部经理。

  王蓉女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关规定；未持有本公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  何立新，男，会计师，出生于1967年，本科学历。曾工作于安徽太湖县粮油食品局。1997年9月起进入本公司工作，现任本公司审计监察部经理，本公司监事。

  何立新先生为本公司监事，持有本公司股份1781股；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2013-029

  中山大学达安基因股份有限公司

  第五届监事会2013年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中山大学达安基因股份有限公司（以下简称"公司、达安基因"）第五届监事会2013年第一次临时会议于2013年5月11日以邮件的形式发出会议通知，于2013年5月16日(星期四)下午3:30在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室现场召开。会议应到7名监事，实到7名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席陆缨女士主持。

  本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：

  1、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

  经选举，由陆缨女士担任公司第五届监事会主席，任期三年（简历附后）。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  监 事 会

  2013年5月17日

  附件：候选人个人简历

  陆 缨：女，中国国籍，出生于1963年，高级会计师，研究生学历。曾任中山医科大学附属第一医院财务科科长，中山医科大学财务处副处长（主管全面），中山大学财务处副处长，中山大学房地产管理处处长，现任中山大学审计处处长。广州中大控股有限公司监事，广州中山医医药有限公司董事，中山大学后勤集团董事，本公司监事、监事会召集人。

  陆缨女士为本公司实际控制人中山大学审计处处长、控股股东广州中大控股有限公司监事，未持有本公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。