证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  1、召开时间为：2013年5月17日（周五）上午9:00；

  2、召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

  3、会议召集：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计13人，共拥有股份数175,072,451股，占公司股本总额的33.03％。

  公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:

  1、《公司2012年年度报告及其摘要 》

  表决结果：同意175,072,451股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、《公司2012年度董事会工作报告》

  表决结果：同意175,072,451股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、《公司2012年度监事会工作报告》

  表决结果：同意175,072,451股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、《公司2012年度财务决算报告》

  表决结果：同意175,072,451股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、《公司2012年度利润分配预案》

  表决结果：同意175,072,451股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、《关于聘任2013年度审计机构的议案》

  表决结果：同意175,072,451股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、《关于公司2013年日常关联交易的议案》

  表决结果：同意41,781,979股，占出席会议有表决权股份总数的99.9%；反对47,531股，占出席会议有表决权股份总数的0.1%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  关联股东--周晓峰、华翔集团、林福青、杜坤勇、金良凯和杨军回避了该项议案的表决。

  四、独立董事述职情况

  本次股东大会上，独立董事於树立先生代表三位独立董事进行了述职，向股东大会提交了独立董事2012年度述职报告。报告对2012年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

  独立董事2012年度述职报告全文刊登于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所施正环律师、张沛沛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、宁波华翔电子股份有限公司2012年年度股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  宁波华翔电子股份有限公司董事会

  2013年5月18日