证券时报多媒体数字报

  证券代码：000546 证券简称：光华控股 公告编号：临2013-014号

  吉林光华控股集团股份有限公司

  关于第一大股东之股东持股变动的

  提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年5月17日，吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到第一大股东江苏开元资产管理有限公司（以下简称"开元资产"）《告知函》，经江苏省国资委（苏国资复[2013]22号）批准，江苏开元国际集团有限公司（以下简称：开元国际）在江苏省产权交易所公开挂牌转让其所持有开元资产42%股权及相关债权。

  2013年5月17日，金圆控股集团有限公司（以下简称：金圆控股）通过上述公开挂牌转让方式，以总价7579.46万元受让了开元国际持有开元资产42%股权及相关债权。双方于同日签订了《股权及债权转让协议》，金圆控股并向江苏省产权交易所支付了750万元交易保证金。

  本次股权转让完成后，金圆控股持有开元资产91%股权，广东南方影视传媒控股有限公司持有开元资产9%股权，开元国际不再持有开元资产股权。开元资产持有本公司的股份不变，仍为2313.6348万股，占本公司总股本13.65%。本公司实际控制人不变，仍为赵璧生、赵辉父子。

  备查文件：

  （一）开元集团与金圆控股签订的《股权及债权转让协议》。

  （二）江苏开元资产管理有限公司《告知函》。

  特此公告。

  吉林光华控股集团股份有限公司董事会

  2013年5月18日

  证券代码：000546 证券简称：光华控股 编号：临2013-015号

  吉林光华控股集团股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2．本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  一、会议召开和出席情况

  吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2012年度股东大会于2013年5月17日在杭州市三台山路278号浙江宾馆会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东及股东代表 7人，代表有表决权的股份43,491,371 股，占公司股份总额的25.6577%。其中：出席现场投票的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份43,217,311股，占公司总股本的25.4960%；通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份274,060股，占公司总股本的0.1617%。会议由赵辉董事长主持，公司部分董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  1．审议通过《2012年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意43,264,311股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4779 %；反对225,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5175%；弃权2,000股。占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

  2．审议通过《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：同意43,264,311股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4779 %；反对225,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5175%；弃权2,000股。占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

  3．审议通过《2012年度财务决算报告》。

  表决结果：同意43,264,311股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4779 %；反对225,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5175%；弃权2,000股。占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

  4．审议通过《2012年度报告全文及摘要》。

  表决结果：同意43,264,311股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4779 %；反对225,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5175%；弃权2,000股。占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

  5．审议通过《2012年度利润分配方案》。

  表决结果：同意43,264,311股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4779 %；反对225,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5175%；弃权2,000股。占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

  6．审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》。

  关联股东江苏开元资产管理有限公司，对该议案回避了表决，该议案有效表决权股份总数为20,355,023股。

  表决结果：同意20,127,963股，占出席会议股东对该议案所持有效表决权股份总数的98.8845%；反对225,060股，占出席会议股东对该议案所持有效表决权股份总数的1.1057%；弃权2,000股。占出席会议股东对该议案所持有效表决权股份总数的0.0098 %。

  7．审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

  表决结果：同意43,264,311股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4779%；反对227,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5221%；弃权0股。占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  独立董事在本次股东大会上作了2012年度独立董事述职报告。

  三、律师见证情况

  上海东方华银律师事务所王建文律师及叶菲律师出席本次股东大会，并对股东大会出具了法律意见书，认为：公司2012年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  四、备查文件

  1．公司2012年度股东大会决议；

  2．上海东方华银律师事务所出具的《关于吉林光华控股集团股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  吉林光华控股集团股份有限公司

  2013年5月18日