证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  本次股东大会议召开期间，所有议案全部获得股东大会通过；未有增加或变更议案的情况。

  1. 会议召开的情况：

  1. 召开时间：2013年5月17日(星期五)下午十四时整

  2. 召开地点：漳州灿坤实业有限公司D1大楼会议室

  3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4. 召集人 ：公司董事会

  5. 主持人 ：简德荣董事长

  6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  2. 会议的出席情况：

  1. 出席的总体情况：

  股东(代理人) 30 人、代表股份 86,880,281 股，占上市公司有表决权股份总数的 46.86 %；

  2. 社会公众股股东出席情况：

  社会公众股股东(代理人) 27 人、代表股份 2,684,437 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 2.65 %。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东 22人、代表股份 2,522,568 股，占公司股份总数的 1.36 %。，通过网络投票的社会公众股股东 5 人、代表股份 161,869股，占公司股份总数的 0.09 ％。

  3. 出席会议的外资股东出席情况：

  外资股股东(代理人) 30人、代表股份 86,880,281 股，占公司有表决权股份总数的 46.86 %。

  4. 出席本次股东大会的其他人员：

  出席、列席现场会议的其他人员包括：董事5人，监事3人，高级管理人员3人及律师。

  3. 议案审议和表决情况：

  （一）表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。

  （二）表决情况如下：

  议案一：审议2012年度董事会工作报告

  1. 总的表决情况：

  同意 86,854,398 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.97 %；

  反对 20,783 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02 %；

  弃权 5,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %。

  2. 社会公众股股东的表决情况：

  同意 2,658,554 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.04 %；

  反对 20,783 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.77 %；

  弃权 5,100 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.19 %。

  3. 外资股股东的表决情况：

  同意86,854,398股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.97%；

  反对 20,783 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.02 %；

  弃权 5,100 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.01 %。

  4. 表决结果：表决通过。

  议案二：审议2012年度监事会工作报告

  1、 总的表决情况：

  同意 86,854,398 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.97 %；

  反对 20,783 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02 %；

  弃权 5,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %。

  2、 社会公众股股东的表决情况：

  同意 2,658,554 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.04 %；

  反对 20,783 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.77 %；

  弃权 5,100 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.19 %。

  3、 外资股股东的表决情况：

  同意86,854,398股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.97%；

  反对 20,783 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.02 %；

  弃权 5,100 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.01 %。

  4、 表决结果：表决通过。

  议案三：审议公司2012年度财务决算方案

  1、 总的表决情况：

  同意 86,854,398 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.97 %；

  反对 20,783 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02 %；

  弃权 5,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %。

  2、社会公众股股东的表决情况：

  同意 2,658,554 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.04 %；

  反对 20,783 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.77 %；

  弃权 5,100 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.19 %。

  3、外资股股东的表决情况：

  同意86,854,398股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.97%；

  反对 20,783 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.02 %；

  弃权 5,100 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.01 %。

  4、表决结果：表决通过。

  议案四：审议公司2012年度利润分配预案

  1、总的表决情况：

  同意 86,734,462股，占出席会议所有股东所持表决权 99.83%；

  反对 20,783股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02%；

  弃权 125,036股，占出席会议所有股东所持表决权 0.15 %。

  2、 社会公众股股东的表决情况：

  同意 2,538,618股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 94.57%；

  反对 20,783股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.77 %；

  弃权 125,036股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 4.66 %。

  3、外资股股东的表决情况：

  同意 86,734,462股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.83 %；

  反对 20,783 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.02%；

  弃权 125,036股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.15 %。

  4、表决结果：表决通过。

  议案五：审议公司2012年度预计日常关联交易案

  公司的关联股东（FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED持股数53,940,530股、EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED持股数25,633,718股、FILLMAN INVESTMENTS LIMITED持股数4,621,596股、系公司控股股东，在表决此案时已全部回避，未参与表决。由非关联股东进行表决。

  1、总的表决情况：

  同意 2,533,518股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 94.38%；

  反对 20,783股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 0.77%；

  弃权 130,136 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 4.85%

  2、社会公众股股东的表决情况：

  同意 2,533,518股，占出席会议社会公众股非关联股东所持表决权 94.38 %；

  反对 20,783股， 占出席会议社会公众股非关联股东所持表决权 0.77 %；

  弃权 130,136 股， 占出席会议社会公众股非关联股东所持表决权 4.85%。

  3、外资股股东的表决情况：

  同意2,533,518 股，占出席会议外资股非关联股东所持表决权 94.38%；

  反对 20,783股，占出席会议外资股非关联股东所持表决权 0.77%；

  弃权 130,136股，占出席会议外资股非关联股东所持表决权 4.85%。

  4、表决结果：表决通过。

  议案六：变更审计会计师事务所议案

  3、 总的表决情况：

  同意 86,729,362 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.83 %；

  反对 20,783股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02 %；

  弃权 130,136股，占出席会议所有股东所持表决权 0.15 %。

  2、社会公众股股东的表决情况：

  同意 2,533,518股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 94.38 %；

  反对 20,783 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.77 %；

  弃权 130,136股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 4.85 %。

  3、外资股股东的表决情况：

  同意86,729,362 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.83%；

  反对20,783股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.02%；

  弃权130,136股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.15 %。

  4、表决结果：表决通过。

  议案七：支付会计师事务所2013年度审计费用的议案

  1、总的表决情况：

  同意 86,729,362 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.83 %；

  反对 20,783股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02 %；

  弃权 130,136股，占出席会议所有股东所持表决权 0.15 %。

  2、社会公众股股东的表决情况：

  同意 2,533,518股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 94.38 %；

  反对 20,783 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.77 %；

  弃权 130,136股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 4.85 %。

  3、外资股股东的表决情况：

  同意86,729,362 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.83%；

  反对20,783股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.02%；

  弃权130,136股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.15 %。

  4、 表决结果：表决通过。

  议案八：关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易的议案

  公司的关联股东（FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED持股数53,940,530股、EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED持股数25,633,718股、FILLMAN INVESTMENTS LIMITED持股数4,621,596股、系公司控股股东，在表决此案时已全部回避，未参与表决。由非关联股东进行表决。

  1、总的表决情况：

  同意 2,533,518股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 94.38%；

  反对 20,783股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 0.77%；

  弃权 130,136 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 4.85%

  2、社会公众股股东的表决情况：

  同意 2,533,518股，占出席会议社会公众股非关联股东所持表决权 94.38 %；

  反对 20,783股， 占出席会议社会公众股非关联股东所持表决权 0.77 %；

  弃权 130,136 股， 占出席会议社会公众股非关联股东所持表决权 4.85%。

  3、外资股股东的表决情况：

  同意2,533,518 股，占出席会议外资股非关联股东所持表决权 94.38%；

  反对 20,783股，占出席会议外资股非关联股东所持表决权 0.77%；

  弃权 130,136股，占出席会议外资股非关联股东所持表决权 4.85%。

  4、表决结果：表决通过。

  议案九：关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案

  1、 总的表决情况：

  同意 86,729,362 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.83 %；

  反对 20,783股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02 %；

  弃权 130,136股，占出席会议所有股东所持表决权 0.15 %。

  2、社会公众股股东的表决情况：

  同意 2,533,518股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 94.38 %；

  反对 20,783 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.77 %；

  弃权 130,136股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 4.85 %。

  3、外资股股东的表决情况：

  同意86,729,362 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.83%；

  反对20,783股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.02%；

  弃权130,136股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.15 %。

  4、表决结果：表决通过。

  议案十：关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品投资的议案

  1、 总的表决情况：

  同意 85,386,042股，占出席会议所有股东所持表决权 98.28%；

  反对 1,364,103股，占出席会议所有股东所持表决权 1.57 %；

  弃权 130,136股，占出席会议所有股东所持表决权 0.15 %。

  2、社会公众股股东的表决情况：

  同意 1,190,198股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 44.33%；

  反对 1,364,103股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 50.82 %；

  弃权 130,136股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 4.85 %。

  3、外资股股东的表决情况：

  同意 85,386,042股，占出席会议外资股股东所持表决权 98.28%；

  反对 1,364,103股，占出席会议外资股股东所持表决权 1.57 %；

  弃权 130,136股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.15 %。

  4、表决结果：表决通过。

  4. 律师事务所出具的法律意见：

  本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，经办律师许文晋、刘春城认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

  5. 备查文件：

  1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2. 法律意见书

  特此公告！

  厦门灿坤实业股份有限公司

  董事会

  2013年5月17日