证券时报多媒体数字报

  证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2013-015

  思源电气股份有限公司第四届董事会

  第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  思源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议的会议通知于2013年5月9日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2013年5月16日于公司会议室采取了书面通讯表决方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  与会董事通过书面通讯表决以"6票同意，0票反对，0票弃权"审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划激励对象名单及授予数量调整的议案》。

  董事林凌先生属于该计划的受益人，回避该议案表决，其余6名董事参与表决。

  公司在办理首期股票期权授予登记过程中，激励对象黄小川、栾荻野、杨凯、高辉因个人原因离职，不再满足成为股权激励对象的条件，本公司董事会根据规定取消上述人员的激励对象资格并作废其对应的获授股票期权合计19万份，并对激励对象名单进行调整：授予股票期权的激励对象从382人调整为378人，股票期权总数从1594.5万份调整为1575.5万份，其他授予相关事项保持不变。

  公司监事会对授予对象名单发表了核查意见，具体内容详见公司第四届监事会第十七次会议决议公告。公司独立董事针对此议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  思源电气股份有限公司

  董事会

  二〇一三年五月十八日

  证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2013-016

  思源电气股份有限公司

  第四届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  思源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议的会议通知于2013年5月9日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议于2013年5月16日以书面通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事会召集人周兆忠先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，以"3票同意，0票反对，0票弃权"审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划激励对象名单及授予数量调整的议案》。

  监事会认为：1、公司在办理首期股票期权授予登记过程中，激励对象黄小川、栾荻野、杨凯、高辉因个人原因离职，不再满足成为股权激励对象的条件，本公司董事会根据规定取消上述人员的激励对象资格并作废其对应的获授股票期权合计19万份，并对激励对象名单进行调整：授予股票期权的激励对象从382人调整为378人，股票期权总数从1594.5万份调整为1575.5万份，其他授予相关事项保持不变。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"激励计划"）的相关规定。

  2、经过上述调整后，本次授予股票期权的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权与限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

  3、除前述部分激励对象因发生离职等原因未获得授予外，公司本次授予股票期权激励对象的名单及其相应的股票期权份数与股东大会批准的激励计划中规定的激励对象及其相应的股票期权份数相符。

  特此公告。

  思源电气股份有限公司监事会

  二〇一三年五月十八日

  证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2013-017

  思源电气股份有限公司2012年度

  股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议的召开和出席情况

  1、会议召开时间：2013年5月17日上午10:00。

  2、会议召开地点：上海市闵行区昆阳路3558弄 人济酒店五楼怡顺园会议室。

  3、会议召集人：公司董事会。

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

  5、会议主持人：公司董事长董增平先生。

  会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份142,390,216股，占公司股份总数的32.385%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市大成律师事务所上海分所王强律师、邱剑新律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、提案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、审议并批准《2012年度董事会工作报告》。同意股数142,390,216股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%。

  2、审议并批准《2012年度监事会工作报告》。同意股数142,390,216股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%。

  3、审议并批准《2012年度公司财务决算报告》。同意股数142,390,216股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%。

  4、审议并批准《2012年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》。同意股数142,390,216股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%。

  5、审议并批准《公司2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》。同意股数142,390,216股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%。

  6、审议并批准《关于聘用2013年度审计机构的议案》。同意股数142,390,216股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%。

  7、审议并批准《关于变更公司住所的议案》。同意股数142,390,216股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%。

  8、审议并批准《关于增加公司经营范围的议案》。同意股数142,390,216股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%。

  9、审议并批准《关于修改公司<章程>的议案》。同意股数142,390,216股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事江秀臣先生并代表其他独立董事在本次会议上作《2012年度独立董事述职报告》，独立董事对其在2012年度出席董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者权益方面所做的工作等履职情况向股东大会进行了报告。

  五、律师出具的法律意见

  北京市大成律师事务所上海分所王强律师、邱剑新律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为公司2012年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

  六、备查文件

  1、经到会董事签字确认的《思源电气股份有限公司2012年度股东大会决议》；

  2、北京市大成律师事务所上海分所出具的《关于思源电气股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  思源电气股份有限公司董事会

  二〇一三年五月十八日