证券时报多媒体数字报

  证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2013-013

  福建三元达通讯股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  福建三元达通讯股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月17日在公司一层会议室以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共8人，所代表的有表决权的股份数为14258.1743万股，占公司总股本27000万股的52.81%。本次大会由公司董事会召集，由董事长黄国英先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师等亦出席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

  二、议案审议情况

  经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票方式表决通过了如下议案：

  1、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》。

  14258.1743万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》。

  14258.1743万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《公司2012年年度报告》、《公司2012年年度报告摘要》。

  14258.1743万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《公司2012年度财务决算报告》。

  14258.1743万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。

  5、审议通过《公司2012年度利润分配及公积金转增股本方案》。

  14258.1743万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。决议具体内容如下：

  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2012年度合并净利润为 28,112,000.30元，归属于母公司所有者的净利润为 34,154,299.49元。母公司本年度共实现净利润58,799,655.80元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金5,879,965.58元，加上年初未分配利润使用后的余额127,533,663.94元，2012年末可供分配利润为180,453,354.16元。截止2012年12月31日，母公司资本公积金余额为412,086,574.48元。

  公司2010年现金分红3,000万元，占2010年末可分配利润的24.59%；公司2011年现金分红1,800万元，占2011年末可分配利润的12.37%。公司自2010年公开上市以来，以现金方式累计分配的利润总额已达到4,800万元，相当于最近三年实现的（母）公司年均可分配利润的32.14%，最近三年以现金方式累计分配的利润高于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

  因公司4G产品研发、新兴市场开发、项目开发需要大量资金，且子公司三元达海天天线还在整合期，需要一定的资金投入。同时，根据公司业务经营发展的需要，公司计划在2013年年度内购置生产经营用地，需要资金投入。故公司2012年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合《公司章程》对公司利润分配的有关要求。

  6、审议通过《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  14258.1743万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。

  7、审议通过《公司2013年申请银行最高授信额度的议案》。

  14258.1743万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。

  8、审议通过《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》。

  14258.1743万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。

  9、审议通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

  14258.1743万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。

  10、审议通过《公司关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

  14258.1743万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。

  三、独立董事述职情况

  公司三名独立董事分别在本次大会上述职，主要就其出席公司董事会和股东大会情况、投票情况、发表独立意见情况以及参加董事会专业委员会工作等情况向公司股东汇报工作。

  《公司独立董事2012年度述职报告》全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经公司聘请的北京国枫凯文律师事务所的金志律师、李建民律师现场见证，并出具了《北京国枫凯文律师事务所关于福建三元达通讯股份有限公司2012年度股东大会的法律意见》，该法律意见认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合现行有关法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件目录：

  1、《福建三元达通讯股份有限公司2012年年度股东大会决议》；

  2、《北京国枫凯文律师事务所关于福建三元达通讯股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  福建三元达通讯股份有限公司

  2013年5月18日

  证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号： 2013-014

  福建三元达通讯股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建三元达通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议通知于2013年5月7日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2013年5月17日下午14：00-15：30在福州市软件园C区28号楼5层公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由钟盛兴先生主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

  以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<福建三元达通讯股份有限公司内部问责制度>的议案》。

  特此公告。

  福建三元达通讯股份有限公司

  监 事 会

  2013年5月18日