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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决议案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司” ）2012年度股东大会于2013年5月17日在公司技术中心一楼会议室召开。

出席本次会议的股东及授权代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

会议由公司董事会召集，董事长郭清泉先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司在任董事9人，出席6人，董事余绍洲先生、谷涛先生和独立董事刘鹭华先生因公出差未能出席本次股东大会；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

本次会议采取现场投票表决的方式审议通过以下议案，表决结果及占出席会议股东所持有效表决权的比例如下：

1、《<公司2012年年度报告>全文及摘要》

2、《公司2012年度董事会工作报告》

3、《公司2012年度监事会工作报告》

4、《公司2012年度财务决算报告》

5、《公司2012年度利润分配方案》

公司2012 年度利润分配方案为：按股权登记日股本每10 股派发现金红利0.5元(含税)，需分配现金红利47,948,499.45元。剩余未分配利润结转下年度。

本次不进行资本公积金转增股本。

6、《公司关于申请2013年度银行授信额度的议案》

7、《公司关于预计2013年度对外担保的议案》

8、《公司关于确认2012年度日常关联交易执行情况及预计2013年度日常关联交易事项的议案》

出席会议的关联股东均对该议案回避表决，具体情况如下：

9、《公司关于续聘2013年度审计机构的议案》

10、《公司关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》

三、律师见证情况

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、杨燕秋律师进行见证并出具法律意见书【(2013)闽天衡律见字第0507号】：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2013年5月17日