证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

2、本次会议以现场投票方式召开；

3、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2013年5月17日 星期五 9:30。

2、召开地点：福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

3、召开方式：现场投票。

4、召集人：董事会。

5、主持人：董事长刘平山先生。

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、现场会议出席的情况

出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共1人，代表公司有表决权的股份总数为283,561,203股，占本公司总股份的33.46%。

2、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

3、见证律师出席情况

上海市锦天城律师事务所见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票的方式审议通过如下议案:

1、《公司2012年度董事会工作报告》

具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年年度报告全文》第四节董事会报告。

表决情况与结果：

2、《公司2012年度监事会工作报告》

表决情况与结果：

3、《公司2012年度财务决算报告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况与结果：

4、《公司2012年度报告全文》及摘要

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况与结果：

5、《公司2012年利润分配及资本公积转增股本预案》

根据国富浩华会计师事务所有限责任公司审计报告，公司2012年度实现归属于上市公司母公司所有者净利润为12,009,612.36元，截止本年度末未分配利润为-402,689,188.16元，因累计亏损额较大，本年度利润将用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决情况与结果：

6、《关于续聘公司2013年审计机构的议案》

董事会审计委员会认为：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2012年年报审计机构，在按照中国证监会和财政部的有关规定的前提下，认真负责，严格执行审计工作，通过实地调查全面深入了解公司情况，对公司持续性经营能力、担保等问题提出了中肯的意见，帮助公司在加强防范风险能力、提升管理水平等方面发挥了积极作用，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2012年度业务经营实际情况。

为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性，保证公司财务报表的审计质量，董事会拟续聘国富浩华会计师事务所为本公司2013年审计机构，2013年度审计费用拟确定为60万元人民币。

表决情况与结果：

公司独立董事在公司?2012年度股东大会上进行了述职（《独立董事?2012年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网?www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：李和金 王俊

3、结论性意见：福建中福实业股份有限公司2012年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会会议记录及会议决议；

2、上海市锦天城律师事务出具的《福建中福实业股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十七日