证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有被否决或修改提案的情况

● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月26日发出会议通知，2013年5月17日上午9：00点在大连世界博览广场会议室召开。

会议由公司副董事长王双宏先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了

会议，公司在任董事9人，出席8人，公司董事长刘达先生因工作原因未能出席本次会议，公司在任监事6人，出席6人，公司高管列席了会议，北京市康达律师事务所李金玲、王雪莲律师出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

经大会审议并以记名表决方式投票表决通过了如下决议：

三、律师见证情况

本次大会经北京市康达律师事务所李金玲、王雪莲律师见证并出具法律意见书。

经律师验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2013年5月17日