证券时报多媒体数字报

  证券代码：000008 证券简称：宝利来 公告编号：2013023

  广东宝利来投资股份有限公司

  二0一二年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  本次股东大会未出现否决、增加议案情形，也不涉及变更前次股东大会决议情况。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、召开时间：

  (1)现场会议召开时间：2013 年5月17 日(星期五)上午 10:00 时；

  (2)通过深交所交易系统投票时间：2013 年5月 17 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；

  (3)通过深交所互联网系统投票时间：2013 年5月16日15:00 至 2013 年5月17日 15:00。

  2、现场会议召开地点：深圳市南山区东滨路4285号锦兴小区管理楼二楼公司本部会议室。

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召 集 人：公司董事会。

  5、主 持 人：周瑞堂董事长。

  6、广东宝利来投资股份有限公司(简称本公司)2012 年度股东大会由公司董事会提请召开，2013年4月27日在巨潮资讯网和《证券时报》以公告方式发出会议通知，2013 年5 月14日在本次股东大会股权登记日后的次日再次公告会议提示性通知，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)出席会议情况

  1、出席会议的股东及股东授权委托代表有31人，代表股份数量101,520,902股，占公司已发行股份总数的比例为66.88%,全部为已流通股份；

  其中：(1)以现场投票方式出席会议的股东人数为3人，代表股份数量99,570,447股，占公司已发行股份总数的比例为65.59% ；(2)通过网络投票出席会议的股东人数为28人，代表股份数量1,950,455股，占公司已发行股份总数的比例为1.28%。

  2、社会公众股股东出席情况：

  出席会议的社会公众股股东（不包括原限售股份股东）及股东授权委托代表有28人，代表股份数量1,950,455股，占公司已发行股份总数的比例为1.28%。

  3、公司董事、监事及董事会秘书共计12人出席了会议，聘请的北京康达律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书，公司高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  (一)本次股东大会没有增加、否决或变更的提案。

  议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。所有12个议案中，第8个议案涉及关联交易，关联股东----深圳市宝安宝利来实业有限公司所持股份95,196,593股不参与表决，也未代理其他股东表决；第 9个议案涉及修改《公司章程》，以特别决议表决，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  (二)大会对各事项逐一进行表决，审议通过了会议通知中列明的以下事项。

  1、审议通过《2012年度财务报告》；

  表决结果：同意101,520,902股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  2、审议通过2012年度董事会工作报告；

  表决结果：同意101,520,902股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  3、审议通过2012年度监事会工作报告；

  表决结果：同意101,520,902股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  4、审议通过2012年度利润分配预案；

  表决结果：同意101,520,902股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  5、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：同意101,520,902股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  6、审议通过2012年度报告及摘要；

  表决结果：同意101,520,902股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  7、审议通过2013年度审计机构聘请事宜；

  表决结果：同意101,520,902股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  8、审议通过授权公司2013-2014年度日常关联交易事项；(本事项涉及关联交易，关联股东----深圳市宝安宝利来实业有限公司所持95,196,593股股份不计入有效表决票数。)

  表决结果：同意101,520,902股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  9、审议通过《公司章程》修订案；

  表决结果：同意101,520,902股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  10、审议通过董事会换届选举事宜的(1)至(7)个子议题。

  子议题表决结果详细情况如下：

  议案10子议案(1) 审议推选周瑞堂先生出任十一届董事会董事表决结果：

  同意101,520,902股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  议案10子议案(2) 审议推选殷刚先生出任十一届董事会董事表决结果：

  同意101,520,902股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。议案10子议案(3) 审议推选陈英伟先生出任十一届董事会董事表决结果：

  同意101,520,902股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  议案10子议案(4) 审议推选赖伟强先生出任十一届董事会董事表决结果：

  同意101,520,902股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  议案10子议案(5) 审议推选邱创斌先生出任十一届董事会独立董事表决结果：

  同意101,520,902股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  议案10子议案(6) 审议推选徐进先生出任十一届董事会独立董事表决结果：

  同意101,520,902股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  议案10子议案(7) 审议推选陈广见先生出任十一届董事会独立董事表决结果：

  同意101,520,902股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  11、审议通过杨建先生出任十一届监事会监事事宜

  表决结果：同意101,520,902股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  12、审议通过新任董事、独立董事薪酬事宜

  表决结果：同意101,520,902股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  上述会议议案相关资料详见2013年3月29日及2013年4月27日本公司在巨潮信息网www.cninfo.cn及《证券时报》披露的相关公告。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京康达律师事务所

  2.律师姓名：王萌、康晓阳

  3. 北京康达律师事务所王萌律师、康晓阳律师出席见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。

  该意见书认为本公司2012年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的股东或代理人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书；

  3．深交所要求的其他文件。

  广东宝利来投资股份有限公司

  董 事 会

  二0一三年五月十八日

  股票代码：000008 股票简称：宝利来 公告编号：2013024

  广东宝利来投资股份有限公司

  第十一届董事会2013年

  第一次临时会议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第十一届董事会2013年第一次临时会议于2013年5月17日（星期五）下午在深圳市南山区东滨路4285号本部会议室召开。本次会议由周瑞堂董事长提议并主持，董事会现任成员共7人，出席会议人数为6人。赖伟强独立董事因出差外地未能到会，未委托其他董事代行使职责。全体监事、财务总监列席会议。

  本次会议通知于2013年5月13日以书面方式送达公司各董事。会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

  经与会董事逐项讨论，通过以下决议：

  一、全体与会董事一致同意推选周瑞堂先生担任第十一届董事会董事长。

  同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。（周瑞堂先生实行投票回避制）

  二、现场选举产生第十一届董事会战略委员会委员

  推选周瑞堂、殷刚、赖伟强先生为第十一届董事会战略委员会委员。

  同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  三、现场选举产生第十一届董事会审计委员会委员

  推选陈广见、邱创斌、徐进先生为第十一届董事会审计委员会委员。

  同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  四、现场选举产生第十一届董事会提名、薪酬及考核委员会成员

  推选陈广见、徐进先生、陈英伟为第十一届董事会提名、薪酬及考核委员会委员。

  同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  五、由周瑞堂董事长提名，经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议同意，同意续聘殷刚先生为公司总经理，任期三年；

  同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  特此公告

  广东宝利来投资股份有限公司

  董事会

  二0一三年五月十八日

  附件：续聘总经理简介

  殷 刚：男，现年53岁，大学本科学历，经济师。曾任秦皇岛商城股份有限公司证券部经理，秦皇岛华联商城控股股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。

  殷刚先生原为公司控股股东----深圳市宝安宝利来实业有限公司推荐之董事。不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  股票代码：000008 股票简称：宝利来 公告编号：2013025

  广东宝利来投资股份有限公司

  第十一届监事会

  2013年度第一次临时会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第十一届监事会2013年第一次临时会议于2013年5月17日（星期五）下午在深圳市南山区东滨路4285号本部会议室召开。

  本次会议通知于2013年5月13日发出，会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

  本次会议由杨建先生主持，监事会成员共3人，3名监事成员出席会议。

  经与会监事讨论，形成以下决议：

  推选杨建先生为本公司监事会监事长。

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  特此公告。

  广东宝利来投资股份有限公司

  监事会

  2013年5月18日

  股票代码：000008 股票简称：宝利来 公告编号：2013026

  广东宝利来投资股份有限公司独立董事

  关于总经理续聘等事项的意见书

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东宝利来投资股份有限公司第十一届董事会于2013年5月17日召开临时会议就总经理续聘事项作出决定。

  现本公司独立董事陈广见、徐进、邱创斌就此发表独立意见如下：

  本公司董事会已于2013年5月17日实施换届选举，同时公司总经理已到达任职期限，需要履行聘任手续。因此，根据有关法律法规及本公司《公司章程》规定，经征询本人意向，总经理续聘情况如下：

  1．）由周瑞堂董事长推荐，续聘殷刚先生为公司总经理，任期三年；

  2.）总经理续聘任职期间，维持原报酬不变。

  现本公司独立董事陈广见、徐进、邱创斌特对公司高级管理人员续聘事宜发表意见如下：

  (一)、我们认为，根据有关法律法规及本公司章程，本公司董事长具有推荐本公司总经理资格。

  (二)、我们认为，公司董事长向董事会推荐的殷刚先生的任职资格符合有关法律法规的要求及本公司实际运作的需要。

  (三)、我们认为，本公司总经理任职期间，维持原报酬不变，符合公司实际经营情况的要求。

  专此意见。

  广东宝利来投资股份有限公司

  独立董事：

  陈广见、徐进、邱创斌

  二0一三年五月十八日