证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  九阳股份有限公司（以下简称"公司"）2012年年度股东大会于2013年5月17日上午10:00在济南公司会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事会召集、由公司副董事长黄淑玲主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  参加本次股东大会的股东及股东代表7名，代表股份549,297,663股，占公司有表决权股份总数的72.19%。

  公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案的表决方式为现场表决。

  1、审议通过《公司董事会2012年度工作报告》。

  表决结果：同意549,297,663股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

  在本次股东大会上，公司独立董事Ying,Wu先生、张守文先生因工作原因请假，委托公司独立董事刘洪渭先生代为宣读述职报告。

  2、审议通过《公司监事会2012年度工作报告》

  表决结果：同意549,297,663股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

  3、审议通过《公司2012年年度报告及摘要》

  表决结果：同意549,297,663股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

  4、审议通过《公司2012年度利润分配方案》

  表决结果：同意549,297,663股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

  5、审议通过《公司2012年度财务决算报告》

  表决结果：同意549,297,663股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

  6、审议通过《公司募集资金2012年度存放与使用情况的专项说明》

  表决结果：同意549,297,663股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

  7、审议通过《关于公司董事2013年度薪酬的议案》

  表决结果：同意549,297,663股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

  8、审议通过《关于公司监事2013年度薪酬的议案》

  表决结果：同意549,297,663股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

  9、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》

  表决结果：同意549,297,663股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所林琳律师、杨宬律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：九阳股份有限公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2012年年度股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  九阳股份有限公司

  董事会

  2013年5月17日