证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  苏州固锝电子股份有限公司2012年年度股东大会于二○一三年四月十九日发出会议通知，于二○一三年五月十七日在苏州高新区金山路68 号桃园度假村雅园会议室召开。出席会议股东及股东授权代表7人，代表有表决权股份337,654,273股，占公司总股本726,286,687股的46.4905%。本次会议由公司董事会召集，董事长吴念博先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议召开方式

  大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

  现场会议地点：苏州高新区金山路68号桃园度假村雅园会议室

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月17日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年5月16日15:00至2013年5月17日15:00的任意时间。

  三、会议出席情况

  参与本次股东大会投票的股东及授权代表共计7人，其所持有表决权的股份总数为337,654,273股，占公司总股本的46.4905%。其中：

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计3人，其所持有表决权的股份总数为336,588,472股，占公司总股本的46.3437%。公司董事、监事及高级管理人出席了本次现场会议。

  2、通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共计4人，其所持有表决权的股份总数为1,065,801股，占公司总股本的0.1467%。

  四、议案审议与表决情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并通过如下议案：

  1、审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：336,588,472股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6844%；1,065,801股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3156％；0股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  2、审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

  表决结果：336,588,472股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6844%；1,065,801股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3156％；0股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  3、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

  表决结果：336,588,472股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6844%；1,065,801股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3156％；0股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  4、审议通过了《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》

  表决结果：336,588,472股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6844%；1,065,801股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3156％；0股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  5、审议通过了《关于募集资金2012年度使用与存放的专项说明的议案》

  表决结果：336,588,472股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6844%；1,065,801股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3156％；0股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度审计机构的议案》

  表决结果：336,588,472股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6844%；1,065,801股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3156％；0股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  7、审议通过了《关于公司2013年向银行授信总量及授权的议案》

  表决结果：336,588,472股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6844%；1,065,801股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3156％；0股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  8、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

  表决结果：336,588,472股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6844%；1,065,801股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3156％；0股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：336,588,472股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6844%；1,065,801股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3156％；0股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  10、审议通过了《关于修订公司<募集资金专户存储及使用管理办法>的议案》

  表决结果：336,588,472股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6844%；1,065,801股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3156％；0股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  11、审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度、变更部分募集资金用途的议案》

  表决结果：336,588,472股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6844%；1,065,801股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3156％；0股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  五、律师出具的法律意见

  江苏竹辉律师事务所出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

  法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、苏州固锝电子股份有限公司2012年年度股东大会决议；

  2、江苏竹辉律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  苏州固锝电子股份有限公司

  董事会

  二○一三年五月十八日